|
查看: 53815|回复: 177
|
【更新】贸消部冻结MBI逾1亿令吉资金 下令关闭M Mall
[复制链接]
|
|
|
国内贸易、合作社与消费部于星期三（31日）召开记者会，公布执法单位于星期一突击MBI国际集团办公室的成果，除了找到大批MBI集团涉及洗黑钱的证物外，该部也援引了《2001年反洗黑钱及反恐融资法令》，冻结MBI集团多个银行户头，并下令MBI旗下商场M Mall暂时关闭！
记者会上，贸消部官员展示了大批MBI集团涉及洗黑钱的证物，包括名牌包包、昂贵手表、珠宝首饰以及金条等等；官员也出示了多个随身碟，指随身碟内就是该集团涉及操纵金钱游戏的相关资料。
贸消部执法主任罗斯兰指出，该部已援引《2001年反洗黑钱及反恐融资法令》，冻结了MBI国际集团以及Mface国际私人有限公司的银行户头，总金额高达1亿7千700万令吉。
由于调查工作仍在进行中，因此暂未有任何人遭逮捕。
国内贸消部、大马公司委员会、反贪会、国家银行以及大马网络安全机构是于星期一中午突击MBI国际集团位于槟州的M Mall商场，并在商场内的办公室逗留超过5小时，以进行搜证工作。
你也可以看
这回轮到MBI？ 执法人员突击M Mall办公室
MBI与Mface被列警示名单 MBI主席特助：应该不会有事 |
评分
-
查看全部评分
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 31-5-2017 02:58 PM
|
显示全部楼层
penang airport衔接桥怎么办？  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 31-5-2017 03:09 PM
来自手机
|
显示全部楼层
說好的 MBI Penang Bridge International Marathon 2017 呢？
檳城州政府怎麼辦，找哪個合作夥伴好呢？ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 31-5-2017 03:12 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 31-5-2017 03:14 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 31-5-2017 03:18 PM
来自手机
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 31-5-2017 03:19 PM
来自手机
|
显示全部楼层
vvti_84: 你的资料不update no more MBI <a href="http://www.penangmarathon.gov.my/portal/" target="_blank">http://www.penangmarathon.gov.my/portal/</a>
你错了，它是随便污赖人家的
|
评分
-
查看全部评分
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 31-5-2017 03:28 PM
|
显示全部楼层
沒了，上下機都得爬樓梯 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 31-5-2017 03:31 PM
来自手机
|
显示全部楼层
|
还是李宗圣聪明，神乎其技把十多亿藏起来然后说被hack，让政府开始认真查他的老千行业竞争对手。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 31-5-2017 03:32 PM
|
显示全部楼层
没rasa
对mbi来说5800w
就好象我们掉了RM58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 31-5-2017 03:34 PM
来自手机
|
显示全部楼层
|
耶耶耶，鸡伯伯有子弹选举了 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 31-5-2017 03:36 PM
|
显示全部楼层
没rasa
对mbi来说5800w
就好象我们掉了RM58 +1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 31-5-2017 03:43 PM
|
显示全部楼层
|
說好的 MBI Penang Bridge International Marathon 2017 呢？ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 31-5-2017 03:44 PM
来自手机
|
显示全部楼层
金錢遊戲“證據”都在隨身碟內 搜查MBI斬獲：名牌包 珠寶 金條
金錢遊戲“證據”都在這！
因為涉嫌金錢遊戲而被凍結5800萬令吉的公司，證實是MBI及Mface國際有限公司。
國內貿易、合作社及消費部執法組今日下午，公佈到MBI及Mface國際位於吉隆坡和檳城展開的調查行動的成果。
在記者會開始前，當局就開始擺放及展示該部在突擊行動中，扣押的大批涉及洗黑錢的財物，包括名牌包包、珠寶、金條等。
此外，記者會現場也出現數個隨身碟（Pendrive），據稱內裡全是金錢遊戲集團的資料檔案。
國內貿易、合作社及消費部執法組早前在文告中宣部，當局已在反2001年反洗黑錢及反恐融資法令（AMLA）下，凍結涉及公司5800萬令吉。
MBI及Mface國際有限公司於5月22日，被國家銀行列入消費者警示名單。過後，國行、大馬公司委員會、貿消部及警方等單位援引直銷法令，突擊MBI集團旗下的檳城M mall商場和辦公室，取走不少文件。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 31-5-2017 03:47 PM
来自手机
|
显示全部楼层
相信有很多Sh信徒还保持对MBI乐观的态度! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 31-5-2017 03:49 PM
来自手机
|
显示全部楼层
一但MBI倒闭肯定450万信徒叫苦连天！  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 31-5-2017 03:57 PM
来自手机
|
显示全部楼层
貿消部凍結MBI及48个私人户头涉及数额达1.7億令吉
国内贸易丶合作社及消费部及其他政府部门联手的取缔MBI行动，一共冻结了91个银行户头，
（布城31日讯）国内贸易丶合作社及消费部及其他政府部门联手的取缔MBI行动，一共冻结了91个银行户头，
广告
分别是43个公司户头及48个个人户头，涉及数额高达1亿7700万令吉，但当局并未逮捕任何人。
早前MBI被国家银行列入最新的《金融消费者警示名单》中。
国行曾发文告表示，MBI是未获得国行在相关法律及条规下授权或批准的。
MBI集团主席张誉发（Tedy Teow）2009年创办MBI公司，开发MFC投资理财平台打出“只涨不跌”的名堂作为投资工具，迅速在市场上崛起。MBI的成功模式后来成为各种金钱投资计划的楷模对象。
MBI发展至今已经成为多元资产管理公司，旗下业务涵盖mface社交网路丶便利商店丶海鲜餐厅丶教育丶产业丶影视娱乐及酒店服务，其业务范围遍布亚洲，包括中国丶香港丶台湾丶泰国丶印尼丶新加坡及菲律宾等国家。如今被国行列为警示名单，为MBI打造的市场投下震撼弹。
文章来源：
星洲日报·2017.05.31
<1> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 31-5-2017 03:59 PM
来自手机
|
显示全部楼层
看来MBI很快就要崩盘！ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 31-5-2017 04:03 PM
来自手机
|
显示全部楼层
vvti_84 发表于 31-5-2017 03:14 PM
你的资料不update
no more MBI
http://www.penangmarathon.gov.my/portal/
慘了，我還想投資 MBI 的豪華公寓呢，不知道受影響嗎。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 31-5-2017 04:06 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
本周最热论坛帖子
|
变色卡
千斤顶
1424 
50
