“投资”比特币致血本无归 金钱游戏公司骗走5.6亿！

aidj

aidj 发表于 2-2-2018 08:09 AM
监管接连施压之下，数字货币全线大跌，一两个月前狂飙突进的比特币跌落关键位。北京时间2日凌晨，比特币去年11月26日以来首次跌破9000美元重要关口。CNBC报道指出，自去年11月末首度升破10000美元以来，9000到10000 ...

雷锋网报道，自上周日起，比特币价格开始下跌，接连跌破9000、8000和7000美元三道关口，带领数字货币整体市场继续下行。据Bitstamp平台报价，比特币在周一美股午盘最低触及6600美元，为去年11月15日以来首次失守7000美元，日内跌超18%，较日高下跌1800美元。
比特币跌破7000美元创三个月新低 华强北矿机低价大甩卖
美国最大数字货币交易平台Coinbase旗下的GDAX报价也跌破7000美元，最低触及6425美元；截至周一，比特币较12月17日的历史最高接近2万美元跌超60%，是有史以来的最大幅度之一。
据相关媒体报道，受比特币价格暴跌影响，全球最大的矿机集散地华强北赛格广场的矿商们正经历着“矿难”：矿机价格应声下落，高价购回的矿机砸在了自己手里。在华强北，买家先行付过总价的30%到50%的订金后，在拿货时发现一跌再跌的币价导致矿机的跌幅超过毁约成本，毁约后以最新行情再下单的例子时有发生，可见矿机市场的惨淡。
相关评论称，如同炒股，一旦高位入市行情遇冷，赶上了虚拟币价格下跌、挖矿的收益率变低，矿机价格就会应声下落，商户将被手里的矿机套牢，
目前，全球范围内针对比特币为首的数字货币监管趋严，上周日晚，中国央行旗下《金融时报》报道称，针对境内外ICO和虚拟货币交易，中国将采取一些列监管措施，包括取缔相关商业存在，取缔、处置境内外虚拟货币交易平台网站等。印、韩、美及欧洲等国亦发表了监管数字货币的言论，接连不断的利空消息，触发了近日数字货币的接连下挫。
本文参考：第一财经日报

aidj

独家报导：连俊杰
【独家】卖比特幣挖矿机　老千集团刮走逾亿

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（吉隆坡9日讯） 不法集团紧盯比特幣挖矿机市场，利用预订稀少的高性能挖矿机为幌子，短短一个月內轻易捲走上亿令吉，警方也深感震惊！

林先生（56岁，比特幣挖矿机仲介）接受《东方日报》採访时指出，自己是在上个月18日从面书上看见名为「Berjaya Mining Supplier」的面书专页，並通过专页中的热线联络上对方。

「我当时因为原有的供应商无法提供所需的挖矿机，而准备另寻货源，並在看见上述专页后，即联络对方询问详情。」

他表示，经联络后，对方向自己声称有关公司能在本月就取得在大马缺货，且高性能的比特幣挖矿机「Baikal Giant-B」，更邀请自己当天到其位於斯里肯邦安的办公室详谈。

林先生手持报案书及合约书，呼吁民眾切勿轻易踏入骗 局，成为受害者之一。（ 摄影：张真甄）
林先生手持报案书及合约书，呼吁民眾切勿轻易踏入骗 局，成为受害者之一。（ 摄影：张真甄）

办公室具有规模


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「抵达其所指的办公室后，发现有关办公室具有规模，上下楼梯口皆佈有广告横幅，办公桌上也放著数台比特幣挖矿机，而对方表示任何所需机种皆需预订，数量亦有限。」

他指出，对方售卖的挖矿机从9000令吉至2万9000令吉不等，自己由於看见对方设有办公室，室內有7至8名职员及顾客，也勇於与自己合照留念，因此在同天不疑有他的匯入1万5000令吉的订金，做为购买4台挖矿机的订金。

「在匯款后，对方分別给予我预购单以及写有將在何时交货的合约书。在此后的数天內，我再带顾客上门进行预定，前后共缴付了逾40万令吉，21台挖矿机的订金。」

他透露，当本月5日欲联络有关办公室负责人时，电话却再也无法接通，而办公室也早已人去楼空，而其他同样上门的顾客眼见办公室已空置，方才知事態不妙，於是在门上留下字条，要求其他受害者与他联络。

「现时有约29名受害者挺身而出，並通过手机通讯应用程序互相联络。经计算后，发现事件涉及金额或达上亿，而部分人亦已向警方投报，但不知在外仍有多少名受害者。」

另一方面，林先生指出，自己心知无法追回有关钱財，现时仅希望警方对此展开行动，並通过报导呼吁民眾小心提防，切勿轻易上当。



揭发不法集团恶行

缴付逾29万令吉订金欲购买比特幣挖矿机反赔钱，女比特幣挖矿机仲介將事发经过放上网，揭发不法集团恶行！

据现年24岁，同样遭名为《Berjaya Mining Supplier》面书专页欺诈的李姓女事主在接受《东方日报》採访时表示，自己任职比特幣挖矿机仲介逾2年，是首次遇上类似事件。



「我在上个月经由同为中介的友人介绍及再三担保下，前往有关办公室会见公司负责人，而对方指其能取得为数不多的「Baikal Giant-B」挖矿机，再加上其合约上註明如未在指定时间交货，公司將赔双倍订金，因此我即缴付28万令吉的订金，来预订14台矿机，未料却是场骗局。」

她表示，自己所订购的14台矿机为2名顾客所有，现时如无法取得货源，自己即必须討腰包赔出逾56万予2人。

「我在眼见被骗后，即登门查看办公室情况，並发现早已人去楼空，而其门前还黏有一张A4纸，上头写著公司职员因参与年宴及活动，因此將短期关闭至2月4日，用於混淆他人，邻近的店家亦表示办公室在数天前已清空。」

她透露，有鉴於不希望更多人受骗，因此自己逐將事发经过放上社交网站，不到一天即有超过5人私讯自己，指自己亦遭同间公司诈骗。

「较后我给予他们一些建议，包括要求他们向警方投报，及互相联络其他受害顾客。」

另一方面，据消息指出，涉案的多名华裔男子早有预谋策划此诈骗案，包括在今年1月购买无法查悉註册者身份的手机SIM卡，及开设非为自己名下的银行户头，以便於行诈。



延伸阅读：

诈骗集团巧立名目 网上广设专业网站

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Tether是什么？
Tether是由Tether有限公司控制的加密货币，不像比特币，Tether的发行是为了寻求和美元之间稳定的锚定。它通过一个储备模型来完成运行，每一个Tether都对应着在其公司银行账户里的一美元，用户可以通过官网或者交易所轻松获得Tether，也可以通过Tether有限公司把Tether换成美元，但该公司有权以任何理由拒绝换币。储值模型的这个机制意味着Tether/USD在市场中始终保持在1:1的价格比，一些投资者可从中获得套利机会（比如在市场上进行买卖，再到Tether有限公司换币等等）。
交易者们喜欢Tether是因为其作为一个数字代币可以在各平台使用，如果用美元进行交易会遇到银行的各种阻力。
供给上的暴涨
现在我们知道了Tether是如何运转的了，那下面让我们来看看它的供给吧。
比特币暴涨背后的阴谋：比特币也许只有一条路可走
来源于：coinmarketcap.com
比特币暴涨背后的阴谋：比特币也许只有一条路可走
来源于：coinmarketcap.com
数据令人惊讶，Tether的供给在2017年之前几乎是0,直到2017年暴涨到8.45亿（笔者写这篇文章时的数据），价值为8.45亿美元，这相当于一家社区银行的资产总量。
有趣的是，其供给的暴涨和比特币价格的大幅提高是相关的。我并没有CSV形式的原始数据，但是一个匿名作者于10月30日对数据进行了编纂，根据主要的加密货币网站（比如coindesk.com，coinmarket.com）的图表，我们很快能通过下图进一步证实不同数据之间的相关性。
比特币暴涨背后的阴谋：比特币也许只有一条路可走
下图通过线性回归表明了Tether的供给量和比特币的价格为呈现显著相关。
比特币暴涨背后的阴谋：比特币也许只有一条路可走
数据1:流通的Tethers和比特币价格转换成log值的线性回归，说明了tethers和比特币价格之间的线性关系，R2=0.9655,F(1,1016)=2.932e+0.4,p<.001
要想了解为何会这样，基于前几部分的事实，我接下来会补充更多的信息。
Tether有限公司管理部门同时还运营着Bitfinex，世界上最大的加密货币交易所之一。
Tether有限公司没有被审计过，并且管理部门经常规避各种审计的请求，Bitfinex的CFO说“一些没有明确指定的 ‘第三方’通过审计发现我们没什么问题难道就能确保你们对我们的信任了么？”
我们不清楚Tether的银行在哪儿（据他们说是处于隐私保护），但我们知道富国银行和他们撇清了关系。
Tether有限公司最近聘用弗里德曼律师事务所来进行“审计”，但是从各种法律术语中我们可以看出事务所不希望自己的工作被视为“审计”，并标明“这次的合作并不是针对账户记录或是其他方面所做的复杂检测。”
Tether已经发行了数以千万的货币。
骗局
我认为Tether有限公司是任意发行Tether的，然后将其转移到Bitfinex上，买入比特币，再卖掉比特币变现为美元。
Tether和备受欢迎的Bitfinex的组合会使他们的整个骗局很难被打破。通过整个骗局，Tether有限公司可以在不伤害任何人的前提下凭空“获得”美元。
这个骗局基于下面两个准则：
对于Tether和美元锚定的信心。
通过交易所进行的Tether/USD/Bitcoin三角之间的活跃的套利
接下来让我们一步步来审视这个典型交易。Tether有限公司首先在Bitfinex上发行假的Tethers，后者可以在Bitcoin/Tether交易对上释放巨大的购买压力（理论上这是没有限制的）。在接下来的表格中我们可以看到，交易所中的Bitcoin/Tether的流动深度很大，24小时内超过了30亿美元。
比特币暴涨背后的阴谋：比特币也许只有一条路可走
来源于：coinmarketcap.com
因为Tether/USD交易对是锚定的价格比为1:1，Tether/Bitcoin的升高会引起Bitcoin/USD的价值上升，这时套利者就入场了。一旦套利者发现Bitcoin/Tether的交易价格比Bitcoin/USD的要高，他会做空Bitcoin/Tether交易对并买入Bitcoin/USD，最后一步是把Tether变现为美元。请注意人为的制造Bitcoin/Tether的上涨压力会自然引起套利者推动Bitcoin/USD的价格上涨。
这就是一个完美的“商业模型”。通过整个骗局，Tether有限公司可以凭空制造大量的利润。这的确不像传统的庞氏骗局，但我认为两者的做法本质上是一致的。当然，Tether有限公司并不主动拉拢新的投资人，但Bitcoin/Tether极强的流动性可以解决相应问题，卖单同时会有一个相应的发行出的假的Tethers的买单，这样就能圈进大量的人进入到这场骗局中。只要对于Tether有限国内公司来说没有突然的换币请求，这场骗局永远不会崩塌。为何交易者要在Tether有限公司来兑换法币呢？他们只需要在市场上卖掉就可以了，这样交易速度反而更快，对于交易目的来说，Tether相比美元遇到的摩擦更小。
结果
尽管我对Tether有所怀疑，人们一定会很好奇，Tether有限公司会伤害到谁的利益？不像是传统的庞氏骗局，当受害者意识到问题并希望拿回本金时，整个骗局就崩溃了，Tether已然是一个可交易的担保，其价值在于对其有信仰的用户对它的支持。也就是说如果提现需求大量增加的时候导致体系崩溃的需求被移除了。一个人可以轻松地把Tether卖给一个队其有信心的人。这意味着不管Tether有限公司是否在发行假Tether，只要市场上的大多数人认为Tether和美元的价值相同，就会有足够多的套利者支持这一锚定交易对，然后出于各种目的或利益，在可见的未来这个骗局不会被揭开。用伯纳德麦道夫（这哥们是史上最大庞氏骗局的缔造者）来举例子，如果投资者可以轻松的把他所持有的贬值的股票卖给其他认为股票有价值的投资者，那真的价值损失还存在么？
然而，这并不意味着这场游戏是没有结局的；只是现在来看想结束还比较难。如果我们接受那些交易者的信念是不可动摇的这一事实（准则1），那么唯一会让这场骗局坍塌的方式就是通过第二条准则。
这场游戏的结束还包括比特币。现在，它的投资者应该很高兴Tether能运行这样一场骗局，只要它持续下去那么比特币的价格会一直创造新高，只要他们愿意“持有”（他们当前的心智）。但是最终比特币的价格还是会到达一个他们愿意卖掉的高点。也许你曾在哪儿读到过由于比特币有限的供给，你持有的比特币是具有“真实价值的”，但是有意思的是它的支持者还是拿比特币的价值和万能的美元来比。实质上，从辩证的角度来看，美元会变得越来越没价值，但比特币的投资者还是对它的价值感兴趣，因为最终他们还是希望卖掉手中的比特币换成美元的。如果比特币达到100万美元一枚，我们会见证更多的百万富翁的诞生。难道你认为那时会有更多的人愿意持有数字代币，而不是卖掉比特币把它转换成现实生活的商品和服务么？也许有人会说现在有一个叫“比特币经济学”的概念在发展，但如果所有的商品和服务都是以美元或者其他商人们认可的货币来进行标价的，那么这个说法就是明显错误的。使用比特币已经成为一种时尚，但收到比特币的商人第一件要做的事儿就是通过支付工具在市场上马上把它卖掉。
以上我说的这些比特币要达到那个跌落的价格还有很漫长的路要走，那时Bitcoin/USD会遇到现阶段没有经历过的巨大的抛售压力，如果这真的发生了，Tether的骗局就会面临巨大的压力。当前，套利者会修正Bitcoin/USD/Tether之间的价差，更多的Tether的发行会驱使比特币的价格上涨。要记住套利者最终是要把Tether换成美元的，所以如果Bitcoin/USD面临巨大的抛售压力， Tether/USD同样也会面临同样的问题。如果Tether/USD交易对的流动性不足，当Bitcoin/USD有巨大的抛售压力时，这个交易对的锚定值可能会被打破，接踵而来的是各种提现请求，最终会导致Tether的死亡。
总结
现在Tether还没有比特币那么有名，但我认为其飞速的供给增长对于比特币的快速增值起着重要的作用。这一计划很精妙，只要愿意，Tether有限公司会印出更多的“钱”并在表面上不伤害到任何人。实际上，这一骗局会使很多人变得富有，但最终它只是白纸。你要问我是否相信这个骗局会崩溃？最终我的回答是当然，但就像我之前所提到的，要到达这一步并不容易，因为尽管其中充满了欺骗，但市场参与者仍然会对其与美元的锚定抱有狂热的支持和信念。最后，不管是市场里的何事，只要足够多的人相信了一个谎言，那么它也许会变成事实，直到对它的信心消失殆尽。
比特币的投资者对Tether有着很大的兴趣，我认为其在未来会明显的影响到比特币的价格。如果按我所推测的，Tether的供给和比特币的价格之间的关系是因果而不是巧合，那么Tether的幻灭也会导致比特币的终结。

最后声明：我（我们）没有持有以上提到的任何代币（股票），但我在之前的72小时对Tether进行了卖空操作。这篇文章是我自己写的，也只代表个我个人观点。我并没有从中获得报酬。我没有和上述提到的公司有任何关系。

文章为作者独立观点，不代表巴比特立场。
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aidj

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