在online casino赢了300k钱进了银行该怎么变干净？

Va7353615

kosmiklove 发表于 7-9-2019 03:39 AM
如果每月来往交易太频密的话，或将会被银行盯上，从而导致你的银行户口被关闭！

我上个月中开始洗的，怕交易次数太频密，所以开了一个来往户口，这个月完全没在玩，我朋友叫我先提200k出来，以免银行冻结户口

kosmiklove

Va7353615 发表于 7-9-2019 03:38 AM
是怕银行一下冻结户口，现在完全不敢玩了 , 也不敢买东西

好搞笑。。錢到咗手唔敢洗。要郁你晨早郁咗啦。。

Va7353615

kosmiklove 发表于 7-9-2019 03:42 AM
好搞笑。。錢到咗手唔敢洗。要郁你晨早郁咗啦。。

就是惊现在不会查，多几个月才来查

kosmiklove

Va7353615 发表于 7-9-2019 03:43 AM
就是惊现在不会查，多几个月才来查

條數入咗就系有咗啦。。以為放住幾個月過後就會冇事咩。。廢9事采你！！！

Va7353615

kosmiklove 发表于 7-9-2019 04:48 AM
條數入咗就系有咗啦。。以為放住幾個月過後就會冇事咩。。廢9事采你！！！

看来你不明白我在说什么 , 没事，反正都不关你事

六脉神剑

Va7353615 发表于 7-9-2019 12:32 AM
我现在就是害怕银行冻结 我是分别洗进我的储蓄户口和来往户口

我朋友就是被冻结了，也无法解释到钱的来源。现在我不知道他怎么样了。
祝你好运吧

Va7353615

六脉神剑 发表于 7-9-2019 09:59 AM
我朋友就是被冻结了，也无法解释到钱的来源。现在我不知道他怎么样了。
祝你好运吧

他和我也是这样的情况吗？

六脉神剑

Va7353615 发表于 7-9-2019 11:49 AM
他和我也是这样的情况吗？

他的不是online casino的钱，但是也是不能见光的，被银行冻结户口，几十万。

Va7353615

六脉神剑 发表于 7-9-2019 01:06 PM
他的不是online casino的钱，但是也是不能见光的，被银行冻结户口，几十万。

那也和我差不多，看来我要先把钱提出来比较安全，你们知道银行柜台一次可以提多少钱出来吗

Korozu

先把钱那出来在说

Jvteh

有方法

kosmiklove

Va7353615 发表于 7-9-2019 05:07 AM
看来你不明白我在说什么 , 没事，反正都不关你事

仲去提錢。。差人等緊你啊。。。哈哈哈哈。

rometyk

广告帖

Va7353615

kosmiklove 发表于 7-9-2019 06:48 PM
仲去提錢。。差人等緊你啊。。。哈哈哈哈。

你好奇怪，好Lan像不能看人赢钱那样？ @@

chinapee

MBI， FINGO， MAMACAPTAIN，　MOONSPACE来洗

kosmiklove

Va7353615 发表于 8-9-2019 06:50 AM
你好奇怪，好Lan像不能看人赢钱那样？ @@

你真係以為3百萬啊。。？ 3百千咁7驚。。好心啦。。

Cannonman

提款出来投资生意，最好进股

甘丹就好

Va7353615 发表于 7-9-2019 01:58 PM
那也和我差不多，看来我要先把钱提出来比较安全，你们知道银行柜台一次可以提多少钱出来吗

沒有限制的。。你的戶口有多少錢，就提領現金多少錢。。。

最好是提早領出來。。免得被凍結就沒得用了。

Va7353615

Cannonman 发表于 10-9-2019 02:43 AM
提款出来投资生意，最好进股

我也这么打算，谢谢你

Va7353615

甘丹就好 发表于 10-9-2019 11:38 AM
沒有限制的。。你的戶口有多少錢，就提領現金多少錢。。。

最好是提早領出來。。免得被凍結就沒得用了。

一次性提完银行不会查吗？ 还是分开一点点提呢？