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【更新】贸消部冻结MBI逾1亿令吉资金 下令关闭M Mall
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发表于 31-5-2017 04:08 PM
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凍結1億7700萬令吉資金 貿消部促 M mall暫停營業
國內貿易、合作社及消費部今日宣布，已援引2001年反洗黑錢及反恐融資法令（AMLA），凍結MBI國際私人有限公司和Mface國際私人有限公司1億7700萬令吉資金。
該部執法主任羅斯蘭指出，貿消部連同警方、國家銀行、大馬公司委員會、總檢察署及網路安全機構於週一（29日），在吉隆坡及檳城，展開一項名為“代幣行動”（Ops Token）金字塔傳銷活動執法行動。
“貿消部在行動中，援引2001年反洗黑錢及反恐融資法令（AMLA），凍結8家公司的91個銀行戶頭，包括43個公司戶頭及48個個人戶頭，金額達1億7700萬令吉。”
羅斯蘭今日在部門召開記者會時，做出上述宣佈。
他說，調查行動目前仍在進行中，暫時未逮捕任何人。
記者會上也展示在行動上所充公的物品，包括名貴手錶、名貴皮包、名筆、金製品、珠寶首飾及隨身碟（Pendrive）等。
金錢遊戲“證據”都在隨身碟內
搜查MBI斬獲：名牌包 珠寶 金條
金錢遊戲“證據”都在這！
因為涉嫌金錢遊戲而被凍結5800萬令吉的公司，證實是MBI及Mface國際有限公司。
國內貿易、合作社及消費部執法組今日下午，公佈到MBI及Mface國際位於吉隆坡和檳城展開的調查行動的成果。
在記者會開始前，當局就開始擺放及展示該部在突擊行動中，扣押的大批涉及洗黑錢的財物，包括名牌包包、珠寶、金條等。
此外，記者會現場也出現數個隨身碟（Pendrive），據稱內裡全是金錢遊戲集團的資料檔案。
國內貿易、合作社及消費部執法組早前在文告中宣部，當局已在反2001年反洗黑錢及反恐融資法令（AMLA）下，凍結涉及公司5800萬令吉。
MBI及Mface國際有限公司於5月22日，被國家銀行列入消費者警示名單。過後，國行、大馬公司委員會、貿消部及警方等單位援引直銷法令，突擊MBI集團旗下的檳城M mall商場和辦公室，取走不少文件。
攝影：依哲
攝影：林榮國
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发表于 31-5-2017 04:09 PM
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发表于 31-5-2017 04:09 PM
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鸡这么'刚好'在大选前做事筹子弹  |
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发表于 31-5-2017 04:14 PM
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450万会员才只冻结1.7亿实在太少了，相信该公司还没传出MG崩盘前已经将大部分的黑钱汇出国了同时1.7亿只是冰山小角而且！ |
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发表于 31-5-2017 04:19 PM
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发表于 31-5-2017 04:26 PM
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toh7400 发表于 31-5-2017 04:19 PM
冻结RM1.77亿
林神的血汗钱没了？ |
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发表于 31-5-2017 04:27 PM
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我們不相信公司會崩盤 會員對MBI信心滿滿
記者週三到MBI旗下的管理公司辦公室，欲跟進情況，但被拒於門外 ，不獲准進入。
仍有不少顧客在商場諮詢櫃檯，查詢如何通過手機程序，兌換點數以換購商品。
除了職員，不少外來者到辦公室櫃檯查詢。
其中一家商店內貼著一張告示，指該店接受顧客以忠誠消費點數來換購商品。
儘管MBI被警方調查，但目前M MALL廣場內的商家，仍接受顧客以忠誠消費點數購物。
“我們會員不相信MBI會崩盤，相信MBI及Mface公司能順利渡過今次難關。”
已被貿消部凍結銀行戶頭的MBI國際有限公司，它旗下的商場和管理公司辦公室，今日仍照常運作。
不願具名的MBI會員受訪時認為，MBI及Mface公司成立以來，已有好幾次引起執法單位的關注，此類情況曾在台灣及泰國等地發生。
這名會員接接受《中國報》詢問時說，一眾會員也心裡有數，在大馬此種投資大環境下，MBI不可能獲准合法經營，但會員們也不相信公司已崩盤。
這名會員指出，MBI總裁張譽發在集團成立初期，曾經加入有關MBI的各群組，不時與會員們交流。但近年來，集團業務蓬勃發展，對方近期都很少在群組發言。
另一方面，這名會員也說，儘管MBI公司遭執法單位取締和關注，但其他會員們都很冷靜，沒在群組大吵大鬧或表示擔憂的情緒，或針對執法單位調查一事發言。
他說，目前，會員仍可在MBI的商場M mall消費，而MBI各群組會員面對疑問時，通常是私下詢問本身的上線會員。
另外，MBI國際有限公司旗下商場和管理公司辦公室，今日仍照常運作。同時，該公司旗下商場M MALL內開店的商家，也繼續接受顧客以MBI“忠誠消費點數”換購商品，並沒拒收。
但記者今早到該辦公室欲跟進情況時，被拒於門外；記者按門鈴後不獲理會，輔警向記者瞭解情況時，指辦公室職員投訴在外駐守的記者。
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发表于 31-5-2017 04:30 PM
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一燈大師 发表于 31-5-2017 03:09 PM
說好的 MBI Penang Bridge International Marathon 2017 呢？
檳城州政府怎麼辦，找哪個合作夥伴好呢？
5楼网友打脸你，啪啪啪！
马华一灯江夏不做功课，只会搞study group给半夜非法脚车党 ！ |
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发表于 31-5-2017 04:31 PM
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TED-Ed有教如何洗黑钱。
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发表于 31-5-2017 04:32 PM
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傻h信徒还对该公司信心满满，这个星期MBI会爆出更多精彩消息大家等着看戏吧！ |
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发表于 31-5-2017 04:34 PM
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发表于 31-5-2017 04:45 PM
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发表于 31-5-2017 04:54 PM
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除了这个，还有很多project kok 
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发表于 31-5-2017 04:55 PM
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发表于 31-5-2017 04:55 PM
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他故意的。他以为谎言说200次就会变真，和我们的神一样
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发表于 31-5-2017 04:56 PM
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发表于 31-5-2017 04:58 PM
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发表于 31-5-2017 05:04 PM
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26億的case弄到反貪會的名聲不上不下，現在除了抓這些洗黑錢的活動來賺名聲外始終還是不敢動那26億的case |
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发表于 31-5-2017 05:05 PM
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发表于 31-5-2017 05:08 PM
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