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刘特佐狮城至少6银行洗钱 金额高达184亿

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发表于 20-6-2024 05:22 PM 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
(新加坡20日讯)马来西亚通缉犯通过新加坡至少6家银行的户头洗黑钱,涉案金额有至少40亿美元(184亿令吉),至今仍潜逃在外;截至今年5月,新加坡法庭已下令将约1.03亿新元(3.605亿令吉)被扣押资金归还给马国。

马国商人刘特佐被指非法挪用一个马来西亚发展有限公司(1MDB,简称一马公司)超过65亿美元(约87亿新元)的资金用于其个人利益,并通过新加坡以及其他四个国家的多个银行户头洗钱。

据称,当中至少有40亿美元(约54亿新元)是经手本地至少六家银行的多个银行户头,使用复杂的投资结构并在银行业者和海外基金管理公司的协助下,转换成表面上合法的资金。新国已对刘特佐发出通缉令。

新国就此案已查封多个个人银行户头,并限制他们处理财产。截至2024年5月,新国法庭已下令将约1.03亿元被扣押资金归还给马国。


由新加坡内政部、金融管理局和财政部今日联合发布的《洗黑钱国家风险评估报告》指出,新国的银行和财富管理机构最容易被非法分子滥用来洗黑钱。

报告显示,进入或经过新国的非法资金最常见的洗黑钱渠道就是通过银行户头。跨国犯罪团伙利用银行的跨境转账服务和空壳公司等途径来洗犯罪所得资金。此外,银行也有更多面临洗黑钱高风险的客户,比如高净值人士,以及来自洗黑钱高风险地区者。

新国共有超过150家银行,截至2023年底,银行业的总资产规模接近3.5兆元(12.25兆令吉)。

容易遭受洗黑钱活动威胁

新国最容易受到源自网络诈骗和组织犯罪造成的洗黑钱活动的威胁。

报告指出,源于新国作为国际金融中心、贸易和交通枢纽的地位,以及高度外向型的经济,因此面对不法分子通过新国的金融和企业系统洗黑钱的威胁。

自新国上次于2014年发布洗黑钱国家风险评估报告以来,地缘政治和经济环境的变动以及科技的发展,衍生了新兴的洗黑钱渠道,包括通过数码付款代币(digital payment token,简称DPT)服务商和宝石和贵金属经销商等。

此外,企业服务供应商(Corporate Service Providers)、房地产和赌场等都是面临洗黑钱更高风险的行业。
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 楼主| 发表于 20-6-2024 05:30 PM 来自手机 | 显示全部楼层
这个新闻让我想起当年我hoot 那些挺鸡哥的伪中立群。。

昨天有网友叫我不要站在道德至高点来批评人。。。。。。。面是人家给,架是自己丢。。。。你们挺鸡哥,是不是已经制造了一个道德点给希粉火粉hoot?
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发表于 20-6-2024 05:33 PM | 显示全部楼层
可以冻结 肥刘 的 资金 吗 ?
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 楼主| 发表于 20-6-2024 05:35 PM 来自手机 | 显示全部楼层
yming2475 发表于 20-6-2024 05:33 PM
可以冻结 肥刘 的 资金 吗 ?

小新政府发现后只能冻结余款 3 .6 亿。。。。
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发表于 20-6-2024 05:37 PM | 显示全部楼层
pupuman 发表于 20-6-2024 05:35 PM
小新政府发现后只能冻结余款 3 .6 亿。。。。

那麽少 ?? 其余的自己私吞
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发表于 20-6-2024 05:45 PM | 显示全部楼层

1.JPG
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 楼主| 发表于 20-6-2024 05:47 PM 来自手机 | 显示全部楼层
yming2475 发表于 20-6-2024 05:37 PM
那麽少 ?? 其余的自己私吞

已经被小偷刘转掉和传去别的国家了。。。因为已经洗白了。。。。

这就是那个  sinkalingam 飞 说贪污不重要,最重要会做事的后果。。。他还举例历届韩国总统多么的贪污。。。
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发表于 20-6-2024 07:54 PM | 显示全部楼层
pupuman 发表于 20-6-2024 09:30 AM
这个新闻让我想起当年我hoot 那些挺鸡哥的伪中立群。。

昨天有网友叫我不要站在道德至高点来批评人。。 ...

和土著银行比 SAP SAP Sui 还干掉一个会计

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 楼主| 发表于 21-6-2024 01:07 AM 来自手机 | 显示全部楼层
dupont378 发表于 20-6-2024 07:54 PM
和土著银行比 SAP SAP Sui 还干掉一个会计

所以鸡哥的1mdb 对你来说是无所谓?
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发表于 21-6-2024 01:14 AM | 显示全部楼层
期待某一天火箭和吉吉合作,帮他洗白救国
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 楼主| 发表于 21-6-2024 01:40 AM 来自手机 | 显示全部楼层
wcl94 发表于 21-6-2024 01:14 AM
期待某一天火箭和吉吉合作,帮他洗白救国

吉吉在下届大选前都没办法出来。。。而且吉吉的影响力已经大不如前。。。火箭想要也没机会
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发表于 21-6-2024 10:32 AM 来自手机 | 显示全部楼层
pupuman 发表于 21-6-2024 01:40 AM
吉吉在下届大选前都没办法出来。。。而且吉吉的影响力已经大不如前。。。火箭想要也没机会 ...

@死蠢
IMG_20240429_091222.jpg
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发表于 21-6-2024 10:37 AM 来自手机 | 显示全部楼层
wcl94 发表于 21-6-2024 01:14 AM
期待某一天火箭和吉吉合作,帮他洗白救国

稿都寫好了:不洗白雞哥難道你要包頭做政府?難道你要益馬華?

最近才出了一個大作洗白印尼仔沒看到嗎
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发表于 21-6-2024 10:41 AM 来自手机 | 显示全部楼层
184億可以津貼柴油多少年了?可以還多少國債?可以撥款給拉曼、獨中、華小多少年?

but 沒有人 care,送給肥劉花,因為它不是目標

馬來西亞的可悲
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发表于 21-6-2024 02:07 PM 来自手机 | 显示全部楼层
新加坡歸還大馬的錢裡面有救國元老潔X的老公的錢,我勸舔馬X還是不要拿新加坡的錢的這件事來講,避免傷及自己人
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 楼主| 发表于 21-6-2024 02:48 PM 来自手机 | 显示全部楼层
JowY 发表于 21-6-2024 10:41 AM
184億可以津貼柴油多少年了?可以還多少國債?可以撥款給拉曼、獨中、華小多少年?

but 沒有人 care,送給 ...

谁送给刘肥? 你还记得当年你如何帮鸡哥说话?
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发表于 21-6-2024 06:34 PM 来自手机 | 显示全部楼层
pupuman 发表于 21-6-2024 02:48 PM
谁送给刘肥? 你还记得当年你如何帮鸡哥说话?

沒人有興趣抓肥劉了啊

肥劉還握有大馬人民很多錢,不就是送給他花

反貪只是手段不是目的

目的都達成了,那184億就隨便了啦,給肥劉花,不需要抓他,抓他回來幹嘛,等下傷及潔X,搞不好還會波及更多救國英雄或者波及據說包庇肥劉的中國,就到此為止

不要講反貪了,換別的,不是還有反無能和反宗教極端兩個手段可以用?或者純粹討厭馬華頭家黨也可以,總之不關貪污事
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发表于 21-6-2024 11:23 PM | 显示全部楼层
wcl94 发表于 20-6-2024 05:14 PM
期待某一天火箭和吉吉合作,帮他洗白救国

不要这么直接 留一点空间 让他们混

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发表于 21-6-2024 11:25 PM | 显示全部楼层
pupuman 发表于 20-6-2024 05:07 PM
所以鸡哥的1mdb 对你来说是无所谓?
老马 都舔了 鸡哥 连续 当 22 年 也 只可能赚到老马一个零头
1 MDB ??  10 MDB 都可以
关键是鸡哥 不会像 阿华 搞阿拉伯极端



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发表于 22-6-2024 08:48 AM | 显示全部楼层
JowY 发表于 21-6-2024 06:34 PM
沒人有興趣抓肥劉了啊

肥劉還握有大馬人民很多錢,不就是送給他花

肥刘有天朝保佑,马国无可奈何
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