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你知道诈骗平台是如何一步步完成收割吗?

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发表于 7-6-2023 12:13 PM | 显示全部楼层 |阅读模式
点击阅读全文→ 你知道诈骗平台是如何一步步完成收割吗?

近年来,社会一些不法分子以炒外汇为噱头,采取代理、虚拟、假冒境外经纪商等模式,通过搭建网络虚假外汇交易平台,后台控制交易、篡改K线数据,诱导投资者高杠杆高频率交易等手段进行诈骗,从而骗取客户资金。

  目前市场上,主要有两类虚假平台:其中一类是虽有工商行政管理登记注册,但不包括外汇业务范围、经营外汇业务场所和设施以及外汇资本金情况的公司;另一类则是根本没有在国家工商行政管理局登记注册,自称是某某合法机构的合作伙伴、分支机构或代理机构的非法团体或组织,甚至是临时租赁某一场地作为办公场所的个人团伙性质的组织。并且其用来行骗的网络平台往往也没有在电信主管部部门备案,对外宣传的网页或APP入口无ICP备案号,并且不法分子会借口“网站升级”等对网址不定期的进行更换。

  这类现货交易平台,看似投资K线走势图对接的“国际大盘”或“国家大盘”的数据,而事实上,这些平台几乎没有一家与大盘数据实时对接,而是通过软件复制国际大盘数据,再进行具体调整。

  此类虚假的交易平台对于吸引客户也有独特的模式,即通过“分析师”前期“送金”“赠礼”等手段,吸引客户大量资金进场。当新的客户加入后,一些平台分析师会提供假行情,让新客户尝到一点甜头,他们内部称之为“送金行情”,在取得客户信任后,再告诉客户即将会有一波大行情,并不断的游说客户加大资金投入,而当客户投入大量资金后,操盘手再通过反向操作、篡改K线数据或“拔网线”等操作把客户的钱骗走。

  其中,一些平台K线图看似与国际大盘走势一致,但在具体的时间点上,其涨跌是由平台管理员在后台进行控制。控制手法多是通过虚拟账户制造“短时间下滑走势、”死机“”恶意滑点、造假美元汇率换算等。这些人为制造的操作会让投资者在神不知鬼不觉间就亏损了。

  投资者往往也很难会发现这些猫腻,因为一般在第二天,虚假平台就会在后台就将K线图调整得与国际大盘一致,不留任何的痕迹。

  其实,如果投资者一旦决定在此类平台进行投资,便早已经注定了被“宰割”的命运。此类诈骗平台收割客户资金的套路主要有三种:一是忽悠客户频繁交易收取高额手续费。客户入金后,业务员会以“现在行情正好”“机遇不等人”等理由忽悠客户在平台频繁交易,公司从中收取高额手续费。二是人为制造点位延迟、卡盘、滑点等造成客户亏损。对于小部分运气好、眼光准总是能猜准“大盘趋势”一直赢钱的客户,公司会将其列入“异常客户名单”。这样在下次交易中会出现“点位延迟、卡盘、滑点”等情况无法交易,最终导致亏损。三是人为设置障碍,控制客户的出金申请。如果客户想把账户内现有的资金取出,就会发现出金有各种限制,比如每天只能出2笔,单笔金额不得高于多少,再以“系统正在升级,暂时无法出金”等借口一再拖延,甚至直接将客户的账号、数据删除,致使投资者无法登录账号,从而无法出金。

  由于缺乏具体的监管措施,监管相比较薄弱,行业相对比较混乱,而虚假平台就更难监管和防范。而面对如此复杂的各类信息,一般投资者很难分辨真假,验证起来费时费力。


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