你知道诈骗平台是如何一步步完成收割吗？

金融八卦女

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近年来，社会一些不法分子以炒外汇为噱头，采取代理、虚拟、假冒境外经纪商等模式，通过搭建网络虚假外汇交易平台，后台控制交易、篡改K线数据，诱导投资者高杠杆高频率交易等手段进行诈骗，从而骗取客户资金。

　　目前市场上，主要有两类虚假平台：其中一类是虽有工商行政管理登记注册，但不包括外汇业务范围、经营外汇业务场所和设施以及外汇资本金情况的公司；另一类则是根本没有在国家工商行政管理局登记注册，自称是某某合法机构的合作伙伴、分支机构或代理机构的非法团体或组织，甚至是临时租赁某一场地作为办公场所的个人团伙性质的组织。并且其用来行骗的网络平台往往也没有在电信主管部部门备案，对外宣传的网页或APP入口无ICP备案号，并且不法分子会借口“网站升级”等对网址不定期的进行更换。

　　这类现货交易平台，看似投资K线走势图对接的“国际大盘”或“国家大盘”的数据，而事实上，这些平台几乎没有一家与大盘数据实时对接，而是通过软件复制国际大盘数据，再进行具体调整。

　　此类虚假的交易平台对于吸引客户也有独特的模式，即通过“分析师”前期“送金”“赠礼”等手段，吸引客户大量资金进场。当新的客户加入后，一些平台分析师会提供假行情，让新客户尝到一点甜头，他们内部称之为“送金行情”，在取得客户信任后，再告诉客户即将会有一波大行情，并不断的游说客户加大资金投入，而当客户投入大量资金后，操盘手再通过反向操作、篡改K线数据或“拔网线”等操作把客户的钱骗走。

　　其中，一些平台K线图看似与国际大盘走势一致，但在具体的时间点上，其涨跌是由平台管理员在后台进行控制。控制手法多是通过虚拟账户制造“短时间下滑走势、”死机“”恶意滑点、造假美元汇率换算等。这些人为制造的操作会让投资者在神不知鬼不觉间就亏损了。

　　投资者往往也很难会发现这些猫腻，因为一般在第二天，虚假平台就会在后台就将K线图调整得与国际大盘一致，不留任何的痕迹。

　　其实，如果投资者一旦决定在此类平台进行投资，便早已经注定了被“宰割”的命运。此类诈骗平台收割客户资金的套路主要有三种：一是忽悠客户频繁交易收取高额手续费。客户入金后，业务员会以“现在行情正好”“机遇不等人”等理由忽悠客户在平台频繁交易，公司从中收取高额手续费。二是人为制造点位延迟、卡盘、滑点等造成客户亏损。对于小部分运气好、眼光准总是能猜准“大盘趋势”一直赢钱的客户，公司会将其列入“异常客户名单”。这样在下次交易中会出现“点位延迟、卡盘、滑点”等情况无法交易，最终导致亏损。三是人为设置障碍，控制客户的出金申请。如果客户想把账户内现有的资金取出，就会发现出金有各种限制，比如每天只能出2笔，单笔金额不得高于多少，再以“系统正在升级，暂时无法出金”等借口一再拖延，甚至直接将客户的账号、数据删除，致使投资者无法登录账号，从而无法出金。

　　由于缺乏具体的监管措施，监管相比较薄弱，行业相对比较混乱，而虚假平台就更难监管和防范。而面对如此复杂的各类信息，一般投资者很难分辨真假，验证起来费时费力。