怀疑生意伙伴洗钱

chengalok

大家好，

两年前和一生意伙伴合作开一公司。我们的最大客户，每年都给我们带来过百万的生意。因为他是大股东，所以每年盈利分红最大份的也是他。但最近我发现，原来我们最大客户公司的股东也正是我的伙伴。想请问大家，这算洗钱吗？客户公司支付我们，我们怎样才能确定客户的钱来源？身为小股东的我，有触犯任何法律条例吗？

ijibang

快快跑。。。

Ongss

问题是这样:

（1）你的公司为这间最大客户公司提供什么产品或服务？
（2）是否有签署合同？
（3）Invoice是否根据合同、所提供的产品或服务而收费？

如果没有的话，你得读一读这篇新闻：

https://www.thestar.com.my/busin ... mg-civil-judgement/
https://www.thesundaily.my/busin ... 0-property-DA637360

chengalok

Ongss 发表于 31-3-2019 01:44 AM
问题是这样:

（1）你的公司为这间最大客户公司提供什么产品或服务？
（2）是否有签署合同？
（3）Invoice是否根据合同、所提供的产品或服务而收费？

如果没有的话，你得读一读这篇新闻：

https://www.the ...

谢谢你的回复，

1。我们提供的是系统服务。
2。有service agreement
3。是的

我担心的是，我的伙伴左袋出钱，右袋收钱，这是合法的吗？

chengalok

ijibang 发表于 31-3-2019 12:48 AM
快快跑。。。

想了解是否我有任何触犯条例才决定留或跑。

Ongss

chengalok 发表于 31-3-2019 10:08 AM
谢谢你的回复，

1。我们提供的是系统服务。
2。有service agreement
3。是的

我担心的是，我的伙伴左袋出钱，右袋收钱，这是合法的吗？

我不知道你的最大客户是以什么方式将合同颁发给你，如果是公开招标，而遴选供应商的负责人不是你公司的伙伴，我觉得问题不大。

可是，如果决定将合同交给你公司的是你的伙伴，那是涉及conflict of interest 的问题。可是，如果你的伙伴有申报，而你的客户允许，那也不是问题。所以，问题是你的伙伴是否和其他股东有共识。

洗钱的定义是你的公司完全没有提供任何产品或服务，对方将钱汇进你的公司来套现，而你的作用只是挂名。

chengalok

Ongss 发表于 31-3-2019 10:25 AM
我不知道你的最大客户是以什么方式将合同颁发给你，如果是公开招标，而遴选供应商的负责人不是你公司的伙伴，我觉得问题不大。

可是，如果决定将合同交给你公司的是你的伙伴，那是涉及conflict of interest 的 ...

不是公开招标，是我伙伴带来的生意，开始以为是普通客户公司，后来才发现也是他的公司。

Conflict of interest 该怎样申报？是我公司或客户公司该申报？

确实有系统为客户公司提供着服务。

再次感谢你的回复！

Ongss

chengalok 发表于 31-3-2019 10:43 AM
不是公开招标，是我伙伴带来的生意，开始以为是普通客户公司，后来才发现也是他的公司。

Conflict of interest 该怎样申报？是我公司或客户公司该申报？

确实有系统为客户公司提供着服务。

再次感谢你的 ...

你的伙伴在你的客户里的股份有多少？有超过51%？如果他的股份超过51%，那么我看是没问题。如果是少过51%，理论上，你的伙伴该通知大股东。如果你的伙伴没自己申报conflict of interest ，将来惹上麻烦的是他，不是你。你如果有疑问，不妨和他坦白地讨论。

chengalok

Ongss 发表于 31-3-2019 01:16 PM
你的伙伴在你的客户里的股份有多少？有超过51%？如果他的股份超过51%，那么我看是没问题。如果是少过51%，理论上，你的伙伴该通知大股东。如果你的伙伴没自己申报conflict of interest ，将来惹上麻烦的是他，不是 ...

他也是客户公司的大股东。其实我们有谈过，他当然说一切合法。只是我担心的是他客户公司的钱来源不干净，而利用我们公司洗钱。请问从商业和法律角度，我们供应商是无从考证客户公司的钱来源，是否有问题对吗？

Ongss

chengalok 发表于 31-3-2019 10:01 PM
他也是客户公司的大股东。其实我们有谈过，他当然说一切合法。只是我担心的是他客户公司的钱来源不干净，而利用我们公司洗钱。请问从商业和法律角度，我们供应商是无从考证客户公司的钱来源，是否有问题对吗？

如果他是大股东，那么，我个人觉得这不是问题。
我本身也是这样子做，可以省税，缴足资本少过1百万的公司算是中小企业，所得税只需18%，外包系统服务给市场中的公司也需要付钱，反正都要花这笔钱，自己开间小公司，外包给自己的小公司，理论上我觉得没问题，这是避税，不是逃税或洗钱。


你的公司还有其他顾客吧？

从商业上来说，只要你有提供服务，然后根据市价来收费，我不认为这是洗钱，只要你符合这情况，你也无须当心客户公司的钱是来历不明，这就像那些网络诈骗集团被抓时，为他们提供网络服务商不会被当成同谋。

如果你还是担心，找一个律师谈一谈。

chengalok

Ongss 发表于 31-3-2019 10:20 PM
如果他是大股东，那么，我个人觉得这不是问题。
我本身也是这样子做，可以省税，缴足资本少过1百万的公司算是中小企业，所得税只需18%，外包系统服务给市场中的公司也需要付钱，反正都要花这笔钱，自己开间小公司 ...

谢谢你的金石良言！