冀與馬合作打擊洗黑錢
泰擬凍結MBI主腦資產
（吉隆坡2日訊）根據《泰國郵報》報導，泰國移民警察與肅毒局（NSB）尋求大馬執法單位合作，凍結因涉嫌洗黑錢活動，遭大馬執法單位扣查的MBI集團主腦的資產。
《泰國郵報》6月28日引述該局局長孔‧薩維斯談話指出，該集團位於泰南地區的基地，涉及不法活動，包括洗黑錢等，並和今年1月被扣捕的寮國籍毒梟首領塞薩那（Xaysana Keopimpha）有關。
大馬政府4個執法單位組成的特工隊，6月19日對「MBI國際私人有限公司」展開連環追擊，兵分多路突擊MBI在檳吉兩州的活動基地，包括作為現金儲藏庫的住家單位，並逮捕MBI主腦。
貿消部執法組主任拿督莫哈末羅斯蘭日前召開記者會時宣布，執法單位針對MBI共凍結98個戶頭(49為私人戶頭、49為公司戶頭)，總值高達2億900萬令吉資金。
投資者：傳言傾向加害
該名主腦於6月21日下午，在吉打居林警局獲釋。
另一方面，MBI投資者今日受記者詢問時強調，他們沒有接獲MBI主腦被泰國警方扣留的消息，也質疑該傳言的真實性。
「MBI是大規模集團，相信集團主腦無需走私，也可賺取大數額盈利，「分米」給投資者。」
投資者補充，MBI坐擁多個實體物業和業務，是盈利來源之一，不相信MBI主腦涉嫌走私活動。
「該傳言比較傾向於有心人要加害MBI。」
報道指出，MBI公司在泰國擁有龐大的商業利益，以經營酒店和度假村、娛樂、餐館、貨幣兌換和公寓等生意聞名，大部分生意都位於泰南城市，包括合艾和丹諾。
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发表于 3-7-2017 11:27 AM
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