（真相网/程义）美国司法部（Department of Justice，DOJ）提出民事诉讼，要求充公大马政府国家投资基金一马发展公司（1MDB）超过10亿美元的资产，引起国内外震惊关注。大马知名评论员整理出“1MDB金钱案17问”，让人们真正了解这起诉讼的真正意义和正面讯息，它对大马人来说是有利的进展。
由评论人Lim Sian See所整理的“17问”，以及网民蓝子源翻译为中文的版本，清楚梳理这起诉讼的脉络和程序，说明涉及的4名答辩人这笔面临被充公的钜款，将被归还给1MDB和马来西亚，让扰攘多时的1MDB案水落石出。
问题一，涉嫌窃取1MDB而被起诉的4个人是谁？
他们分别是纳吉的继子里扎Riza Aziz；马来西亚籍财务顾问刘特佐 ；前IPIC执行董事兼前Aabar Investments PJS主席Khadem Al Qubaisi，以及Mohamed Ahmed Badawy Al-Husseiny。
问题二，美国的“贪腐政府高层资产追回计划”（Kleptocracy Asset Recovery Initiative 是什麽机构？
这是一个在2010年由美国政府部门DOJ 成立的一个机构，其目的是在于寻找与取回那些在美国境内涉嫌贪污的其他国家的资产，并还给资产的原本拥有国。
问题三，为什麽DOJ要调查这个（1MDB）的案件?
在2015年三月，网站砂劳越报告（Sarawak Report）向DOJ做出相关投诉，除此之外，老马的忠实追随者凯鲁丁（Khairuddin Abu Hassan）也做出投诉。
问题四，DOJ究竟指控这四人什麽罪名，接下来又会怎麽样？
DOJ正在申请民事讼诉案来起诉这4人，并要求法院充公他们（在美）的资产。法院之后就会探讨这些被充公的资产是否有人来索取，如果没有人来索取这些资产的话，法院会要求DOJ出示证据证明这些资产是被非法盗取而来的。
问题五，马来西亚首相纳吉是否也被提控？
不，他并没有被提控，而他也不是如马哈迪之前在2015年9月说的那样，是因为害怕FBI会把他抓了而不敢出国。这是不实的指控，不止是因为这是民事案，而且纳吉不在被起诉的名单上。
但值得注意的是，在诉状裡有提及“马来西亚一号官员”（Government Official 1），有涉及到从1MDB收取这些有嫌疑的资产。
问题六，那麽有人会需要坐牢吗？
不会，这是民事案不是刑事案。如果这些资产被DOJ证实有问题，那麽只有这些资产会被充公罢了。这件民事案并没有涉及坐牢或刑事案。
问题七，如果法院宣判充公这些资产，那这些资产会怎麽办？
这些资产要是被法院宣判确实是被盗用的，那麽这些资产将会物归原主，在这个情况下，其原本的主人就是1MDB。
问题八，这些资产是从1MDB偷出来的钱买的吗？
1MDB一直都在阐述他们的钱被没有被盗取，而他们也知道钱财用到那里去了，但是，1MDB目前正在与IPIC打着官司，1MDB声明说他们在Aabar Investments PJS BVI主席Kadem al Qubaisi以及执行经理的指示下已经把高达60亿美金的钱转给了一间叫Aabar Investments PJS BVI的公司。
而IPIC则说Aabar Investments PJS BVI是他们旗下的公司并且他们也没有收到来自1MDB的款项。
现在这官司在伦敦仲裁庭处理中，为期将耗时数月。但是，1MDB却有信心他们会在这案件获胜，并赎回他们的钱，而这也就是为什麽之前1MDB拒绝付出高达35亿的债卷利息而引起了与IPIC的这起官司。
问题九，如果这些（1MDB的）钱财没有被盗取，那为什麽美国的DOJ还要查办投诉？
这或许是因为在1MDB给出Aabar Investments PJS BVI的部分钱里是被Khadem盗取了，而这也是为什麽IPIC会说他们并没有收到1MDB的这笔钱，也否决了他们用了1MDB的钱来投资在美国的地产，投资基金，艺术馆以及其他公司等。
问题十，美国DOJ的这项讼诉涉及了多少的款项？
DOJ并没有很明确的说明，但纽约时报（The New York Times）与华尔街日报（Wall Street Journal）说大约有10亿美金。（蓝子源补充：其实在DOJ的声明里面有提到至少是10亿美金，而这笔涉及的款项高达30亿美金）
问题十一，为什麽纳吉的继子里扎Riza Aziz会被卷入这场民事案中？
WSJ之前报导引述投资者的论述说他们相信里扎的电影公司Red Granite，从Aabar Investments PJS BVI获得了一笔1.55亿美金的贷款，而这笔钱是用来支付在2013年上市的电影《华尔街之狼》（The Wolf of Wall Street）的经费，除此之外，这笔钱也相信是被用来买了房地产。
WSJ阐述说一共有三份资料显示这些钱于2012年汇给了Red Granite作为其公司资本(Capital)，他们分别为6千万美金，5千5百万美金，以及5千万美金。
所以说，这1.05亿美金的贷款是给予Red Granite，而剩下的5千万美金则是通过其他管道汇入了给这家公司。
根据知情人士以及熟悉1MDB运作的人士指出，这其他管道包括了设立一间在英属维尔京群岛（British Virgin Islands）、名叫Telina Holdings Inc的公司，而这公司的创办人是Mr Al-Husseiny以及他老板， Khadem Al Qubaisi。
根据WSJ引述对该事件非常熟悉的人士指出，这5千万从Telina Holdings来的贷款已经被还清。
Red Granite发言人告诉WSJ他们（Red Granite）的贷款已经还清，并也会陆续还清其他的贷款。针对这件事，Red Granite不可能也不知道这笔从Aabar汇过来的款项是非法的，而他们也坚称这笔（从Aabar来的）款项是合法的。
接下来Red Granite会做的事情就是继续开发与提升他们在电影圈的事业与制作，他们也提出该公司在全世界已经获得了8.25亿美金的盈利。
问题十二，那麽，如果这个给予Red Granite的贷款已经被还清了，为什麽Riza Aziz还是成为了民事案被起诉的其中一人？
在美国，如果某人使用被DOJ怀疑是非法的钱财来盈利，那麽这笔钱将被视为“暴利”（profiteering），而这笔盈利得回来的钱也将被视为非法钱财而被充公。这个和偷钱是有差别的。
DOJ必须证明Red Granite在使用这笔钱的时候，是知道这笔是一笔非法的钱财。
问题十三，那麽刘特佐的投资呢？
目前还没有太多资料显示在刘特佐名下投资在美国的项目有甚麽，但刘特佐之前有回应说，他确实在美国有房地产公司，并有可能合资投资在某些美国的公司。
问题十四，这件案件将会需要多长的时间来结案？
类似的案件也需要耗时几年来进行，这是因为被告与提告者需要出示证据与辩证好让法庭作出最后决定。
问题十五，这案件有什麽不寻常之处吗？
有的，一般来说，只有受害者（在这个情况下是1MDB）向美国DOJ提出投诉并要求充公那些使用非法钱财得来的非法资产后，DOJ才会采取行动。而这一次，1MDB并没有向做出投诉，也阐述其资金并没有被盗用，但DOJ还是采取了行动。
问题十六，为什麽1MDB已经说明了他们的钱没有被盗用，但DOJ方面却夸大的说这笔钱被盗用了？
与1MDB有商业合作的合资公司（Joint Venture）是国外半政府公司，而该公司也是被国际银行所认可的，1MDB把这笔钱汇给这公司，但接下来发生的事情却不是在1MDB所能控制的范围之内，这个是那个合资公司的责任。
1MDB已经对该合资公司展开了讼诉来尝试取回属于大马的资产，即1MDB对Aabar Investment PJS BVI的讼诉。而1MDB对此讼诉案也有一定的信心能够获得正面的结果。
问题十七，那麽FBI提到的汇款给“马来西亚一号官员”（Malaysia Official 1）的款项呢？
无论任何时候，这位“马来西亚一号官员”的私人户口都没有直接从1MDB获得任何汇款，这些汇款都是从其他公司或户口汇过来的。
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发表于 22-7-2016 02:50 PM
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