2011非法流出1740亿 国行紧盯货币服务犯罪

逍遙

吉隆坡19日讯）国家银行关注货币服务业犯罪活动，指这将对社会经济发展带来负面影响；据全球金融诚信机构（GFI），去年在大马非法流出金额高达1740亿令吉。

　国家银行副总裁拿督莫哈末依布拉欣称，货币服务业在国家经济和财务发展扮演重要角色。

　“货币服务业支撑金融体系以及缓和经济交易，带动成长。若未有妥善管理，现金交易、全球货币发件人以及客户验证程序，将面临国际洗黑钱活动风险。”

　他今日在货币服务业区域会议致开幕词时指出，若还未意识到其中风险，将危害国家社会经济发展。

需效执法系统

　“我国需要强而有效的执法系统。至于无法达到监管条例需求公司，要有明确制裁，并防止滥用，及灌输合规文化。”

　当局将专注推广和扩展货币服务领域专业性，解除该领域负面印象。

　对于那些未有遵守条例业者，需设下一个奖掖架构，公平对待符合条例业者，包括提供机会进一步扩展业务模式，加强竞争力。

　上述会议共有300名货币服务业者出席，由世界银行和马来西亚货币服务业协会（MAMSB）联合举办。

　马来西亚货币服务业协会主席拉玛沙米认为，需监测货币兑换商和发件人，因他们直接暴露在金融犯罪活动。

　“我们将专注实施系统，以防止类似活动发生。我们会教导业者管理，并会采取附属标准网上系统，备有审计功能。”

第4大非法资本出口国

根据全球金融诚信机构公布数据，大马在2011年非法流出资金总额为约1740亿令吉，使大马继俄罗斯、中国和印度之后，成为第4大非法资本出口国。

　这家以华盛顿为基的研究和宣传机构指出，2011年发展世界的犯罪、贪污和逃税数额高达9467亿美元（约3.05兆令吉），对比2010年达8324亿美元（约2.68兆令吉），一共增加13.7%。

　不过，布城驳回这庞大数额，指有80%属贸易定价错误，而非犯罪活动。首相署部长拿督刘胜权指在活跃国际贸易活动下，在全球具高排名属正常。

新闻来源：中国报

马国排名世界第四， 难道贸易额也是全球第四？