庞氏骗局

williamnkk81

庞氏骗局斯坦福诈欺案  10亿资产遭没收
                                
（美国·芝加哥9日讯）美国陪审团宣布，前金融家、德州板球大亨艾伦斯坦福（Allen Stanford）犯下70亿美元（约210.8亿令吉）庞氏骗局，被检察官追踪到的3亿3000万美元（约9.9亿令吉）资产必须没收。

“法新社”报导，美国司法部透过声明稿指出，美国所获的全数充公资产，都会交回到诈骗受害者手中。

卖弄浮夸的斯坦福在6日以13项罪名遭陪审团定罪，包括诈欺、洗钱、共谋和妨碍司法等。同一陪审团也裁决他哪些资产必须充公，以便赔偿受害者。
　
检察官指控斯坦福从投资者口袋里偷走了20亿美元（约60.2亿令吉），过著浮华生活。
92%无法被侦办员寻获
　
在安提瓜斯坦福国际银行（StanfordInternational Bank in Antigua）声称拥有的80亿美元（约240.9亿令吉）资产和现金储备中，高达92%无法被侦办人员寻获。
　
61岁的斯坦福具有美国以及加勒比海国家─安提瓜及巴布达（Antigua and Barbuda）的双重国籍身份。他也是安提瓜及巴布达国内最大企业主，2006年获该国授予爵位。
　
斯坦福在2009年2月遭美国证券管理委员会（SEC）指控诈欺，数月后在女友住处被逮。他的量刑听证会订在6月14日召开，可能面临20年徒刑。

http://www.chinapress.com.my/node/300379

williamnkk81

国内史上最大港投资者受骗 英国1亿镑庞氏骗局曝光

(香港9日讯）据《文汇报》报道，英国一名骗子伪装为成功商人，与两名同党连手，以庞氏骗局欺诈包括香港在内的世界各地共多达800名投资者总额1亿1千500万英镑（约5亿5千200万令吉），成为英国史上最大的庞氏骗局案。

报道称，41岁的集团主脑考迪亚普鲁西（Kautilya Nandan Pruthi）被形容为“极具魅力、曾接受高等教育及成功”的人士，于2005年9月至2008年11月期间，在伦敦建立国际商业咨询公司，游说投资者投资一些资金紧张的船务公司，讹称回报可观，但其实所得回报都是用新加入投资者的资金所支付。

普鲁西利用骗来的金钱大肆挥霍，租用豪华物业，购买法拉利等名车，还豪掷37万5千英镑买礼物给情人。他更乘坐直升机与投资者见面，制造成功人士的假象。伦敦警方展开调查后，于2009年5月将其拘捕，8日宣判，等待他的很可能是最高14年的牢狱之灾。

受害者来自英国、澳大利亚、新加坡、中国香港、泰国和西班牙等国家和地区。还有残疾小孩的家长，因被告知能取得巨额回报而将存款“投资”，结果损失惨重。受害人来自不同阶层，包括英超球星、歌星、银行家和律师等。

http://www.eunited.com.my/index.php?option=com_content&view=article&id=82849:-1&catid=47:2009-10-23-07-13-26&Itemid=76

icy97

庞氏骗局爆发5年 受害者讨回328亿

财经 天下  2014-01-09 13:02
（纽约8日讯）在史上最大庞氏骗局马多夫诈骗案爆发后5年，负责善后处理的受托人已为受害者讨回100亿美元（约328.3亿令吉）以上，包括来自马多夫的银行摩根大通集团的5亿4300万美元（约17亿8267万令吉）。

受托人皮卡德已为马多夫投资顾问业务的数以千计投资人追回损失的本金170亿美元（约558亿令吉）中59%。

皮卡德周二在声明中说，摩根大通（俗称小摩）已同意解决他对其指控，忽视诈骗迹象，持续提供马多夫骗局便利多年。

皮卡德在声明中说，已历3年的缠讼是由于受托人团队“揭发和记录小摩与马多夫关系的事实”才得以和解。

小摩85亿和解

据皮卡德说，马多夫的小摩账户被用来进行诈骗。马多夫将新客户的钱存入这个账户，而不是用在投资证券上，并且从这个账户提款偿还早期的投资者。

皮卡德指控小摩忽视不法的迹象，从这个骗徒的生意中获得金钱上的利益。

小摩周二同意支付26亿美元（约85亿令吉），就马多夫案与政府及受害者达成和解。

小摩同意支付美国司法部17亿美元（约56亿令吉），美国货币监理署3.5亿美元（约11.5亿令吉），马多夫破产托管人3.25亿美元（约10.7亿令吉），并向提起集体诉讼的受害人支付2.18亿美元（约7.2亿令吉）。

皮卡德正在寻求瑞士银行集团、汇丰控股和联合信贷集团偿还总共约35亿美元（约115亿令吉）。

受托人也指控他们从马多夫诈骗案中获利。但这些银行已否认这项指控。[南洋网财经]