Genneva Malaysia 黄金投资（被调查后）集中讨论区

福气又安康

国行扣押存款1亿　黄金142公斤国內2012年11月5日







（吉隆坡5日讯）国家银行等执法单位指出，在查封国內4家黄金投资公司行动中，共扣押了约142.7公斤黄金，以及1亿192万令吉的现款和银行存款。

国家银行、大马皇家警察、国內贸易、合作社及消费人事务部和大马公司委员会今日发表联合文告指出，调查发现，4家公司的账目不清楚，更发现公司有拖延移交黄金给投资者的情况。

文告表示，其中有不少投资者虽然已经付款，可是却未取得黄金，如是情况在查封行动前已经发生，而有者更是被拖延超过5个月。

此外，根据国际金价计算，一盎司黄金共值1680美元（约5152令吉），而1公斤黄金也相等于35.27盎司，因此被扣押的142.7公斤黄金目前市值约846万美元（约2594万令吉），意味著当局在查封4家黄金投资公司后所扣押的总资產约有1亿2786万令吉。

4个政府部门是于今日发文告，向民眾交代有关案件的调查进展，其中发现这些公司的帐目管理並不妥善，他们都会为不同目的准备不同版本的財务记录。

「调查显示，其中一些公司在保存记录上非常不完善，並未准確记录所有生意和財务上的交易。」

「这些公司也数年前开始，没有依据现有法律，將已审核的公司帐目呈交给大马公司委员会。」

商务交易须明確记录

文告指出，所有商务，尤其这些涉及许多客户和金钱交易的公司，都必须就所有商务交易进行明確记录，避免財务上的管理不当和该公司財务状况没有依实呈报。

另一方面，文告强调，当局了解因这次风波而受影响的投资者面对困境，並將採取一切行动以確认这些公司的金钱和资產的去向。

设国际小组助调查

「当局已成立调查小组去追踪其他金钱和资產的去向。当局也已委任一个国际会计公司，以全天候协助此个调查。」

当局强调，该调查小组是国际性小组，执法单位也將与国际合作伙伴，在其他区域查询更多证据以协助调查。

文告补充，当局也將继续向民眾报告调查进展。

金玉华是于10月1日遭国行取缔，查封投资者与客户的黄金等，引起炒金恐慌，同月8日，另3间黄金投资公司，包括Pageantry黄金公司、Caesar黄金公司及Worldwide Far East公司也隨即被查封。

国行以涉嫌洗黑钱、非法收取抵押、逃税及瞒税、失实陈述，包括提供假资讯、无牌委任代理的罪行取缔这4家影响广大投资者的黄金投资公司。

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新闻来源：东方日报 http://www.orientaldaily.com.my/index.php?option=com_k2&view=item&id=30105:1-142&Itemid=113

福气又安康

sos999 发表于 6-11-2012 09:44 AM
無頭公案，這些案件在大馬發生無數次，只要政治改變才有希望

不一定的。我们也该想一想，90年代政府是谁掌了财政部。就算那时候是老马当大老板，就算当年的二老板有异议，难道他什么话都没权说吗？那个年代的国家经济和财政政策会好到哪里去？

被金融风暴袭击后，利率飚到10多巴仙，谁的杰作？我们还差点向IMF求救，差点当掉了国家。

讲完，这里讲的是理财，不是政治。

vinc666

国行这次就做得很专业了，加油！让邪恶的都浮出水面。

cellowei

siwanteoh 发表于 6-11-2012 07:10 AM
怎样不对经？

就本来是热烘烘的， 现在就静悄悄了。。。
感觉上有 ”有心人士“故意掩盖咯。。。

cellowei

福气又安康 发表于 6-11-2012 09:14 AM
昨天国家银行又有出文告update大家进展。

传说中……那些被召去问话协助调查的“顾问”已经得回他们的 ...

哈哈哈， 这个时候都是特别多传闻的咯。。。 是真是假都不知道。。。
那个Bestino闹了那么多年， 也不是没有下文。。
我朋友一家人就是栽在Bestino了。。

福气又安康

cellowei 发表于 6-11-2012 11:15 AM
哈哈哈， 这个时候都是特别多传闻的咯。。。 是真是假都不知道。。。
那个Bestino闹了那么多年， 也不是 ...

你朋友家人一共在Bestino栽下多少钱？

cellowei

福气又安康 发表于 6-11-2012 11:30 AM
你朋友家人一共在Bestino栽下多少钱？

根据他的说法， 应该有50万吧。。。
我现在都不敢问他了。。。
上次他跟我说的时候， 我都傻眼了。。
我连5万都没有。。。
50万就这样打水漂了。。。

我名叫大雄

cellowei 发表于 6-11-2012 11:15 AM
哈哈哈， 这个时候都是特别多传闻的咯。。。 是真是假都不知道。。。
那个Bestino闹了那么多年， 也不是 ...

你的朋友应该是把黄金换成bestino公司的preferred share.....就是废纸一张。

cellowei

我名叫大雄 发表于 6-11-2012 03:32 PM
你的朋友应该是把黄金换成bestino公司的preferred share.....就是废纸一张。

这个我就不知道了， 我也不敢问多啦。。
他之前是告诉我公司还是有定时出信给他们的。
说一旦把香港那边的资产转回来大马就会还钱了。
我只是觉得机会有点很渺茫。。
可是， 也不敢跟他说我的真实感觉。

阿戆正传

cellowei 发表于 6-11-2012 04:25 PM
这个我就不知道了， 我也不敢问多啦。。
他之前是告诉我公司还是有定时出信给他们的。
说一旦把香港那边 ...

人为财死，贪和痴害死人。

cellowei

阿戆正传 发表于 6-11-2012 04:56 PM
人为财死，贪和痴害死人。

他是还没有死啦， 50万， 如果换着是我， 我应该去倒数了。。

阿戆正传

cellowei 发表于 6-11-2012 04:59 PM
他是还没有死啦， 50万， 如果换着是我， 我应该去倒数了。。

没有整副身家丢进去吧？

cellowei

阿戆正传 发表于 6-11-2012 05:07 PM
没有整副身家丢进去吧？

我想应该是没有吧。。。 要不然应该就笑不出来的咯。。

阿戆正传

cellowei 发表于 6-11-2012 05:09 PM
我想应该是没有吧。。。 要不然应该就笑不出来的咯。。

五十万就当着买个沉重的教训。

cellowei

阿戆正传 发表于 7-11-2012 05:23 PM
五十万就当着买个沉重的教训。

好贵。。。。

网吧律师

现在那些代理和投资者还相信国行和公司说的话，他们的戏越演越闷没创意了，我相信G公司的骗钱计划成功能脱身了，希望投资者能来的急控告 金玉华 Genneva Malaysia S/B 然连控告的机会都没了！只能做傻瓜了。

阿戆正传

cellowei 发表于 7-11-2012 06:24 PM
好贵。。。。

没陪上性命已经算很好了。

tboontan

沙巴12人報案‧“黃金投資被騙60萬＂

• 國內
  

  2012-11-08 08:15       

（沙巴‧亞庇7日訊）沙巴州甘拜園警察總部商業罪案調查組主任賽曼卡斯蘭警監今日指出，警方迄今共接獲12名黃金計劃投資者報案，指他們疑被欺騙了逾60萬令吉。

他說，警方已提昇和加強監督州內的黃金投資計劃，並與國家銀行等相關機構保持密切合作關係，嚴打非法開設的黃金投資公司。

他昨日與州內金商公會代表進行一項對話後受電話聯絡訪問時說：“沙巴在今年有12名投資者報案，指他們疑被World Wide Far East黃金投資公司欺騙了60萬3千998.53令吉。＂不過，他強調，警方在接獲受害者的報案後，已將相關的文件和調查報告呈交給國家銀行，但並未對被舉報的公司或任何黃金投資公司進行查封或搜查他們的辦事處。

賽曼勸請州內的投資者若要涉足投資黃金，可到相關的銀行或是合法的管道投資他們的金錢。

他也要求公眾時刻從電子或平面媒体跟進時事，尤其與此類相似的黃金投資計劃，以免成為受害者。

（星洲日報）

sos999

（吉隆坡12日讯）遭国家银行查封的金玉华黄金买卖公司，今午发文告恭祝顾客屠妖节快乐，结果被顾客炮轰：「没有钱，如何快乐？」

金玉华公司今午将这则文告上载到官方面子书上，随即便引来一些顾客炮轰，有些顾客写道：「没有钱，屠妖节及伊历元旦即变得没有意义及快乐，这就是金玉华管理层所能做的吗？」       

相信是金玉华代理的网友则留言道：「这显示管理层没有逃往国外，现阶段无能为力，如果国行不解冻户头，你要如何取回你的礼物？请大家把心声传达到国行的耳里，由他们作出交代，希望大家给予耐心等待。」

文告指出，该公司已遭国行查封43天了，全国6万名顾客及7000名顾问及职员在此事件中皆感到惊慌与混淆，该公司绝对不会忽视他们的感受，希望顾客及顾问团结一致，一起渡过艰难时刻。「至今为止，高层已代表公司向当局解释（公司的运作），我们重申金玉华公司是一间合法的黄金买卖公司。」

平院

控狀減至224項 金玉華4董事案29日過堂 　
[LINK}19/11/2012 18:10

（吉隆坡19日訊）金玉華（Genneva）有限公司4名董事涉嫌反洗黑錢法令和反恐怖主義融資法令面對的796項控狀，已減至總共224項控狀及款項達1億4100萬令吉。

　隨著控方今日最后1名證人查案官凱魯（34歲）供證后，地庭法官拿督羅扎娜把案件訂于本月29日過堂，以擇定陳詞日期。

　主控官瑪茲妮莎在休庭后說，控方已把4名董事面對的796項控狀，減至總共224項控狀及涉及款項達1億4100萬令吉。

《中國報》