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路透：傳新加坡交易商操縱離岸外匯市場
國際 2013-01-28 17:30
（新加坡28日訊）知情人士披露，新加坡銀行業內部檢查已發現有證據表明，交易商串通操縱離岸外匯市場利率。
該發現使全球貸款利率醜聞擴展至新的市場。倫敦銀行間拆放款利率（Libor）操控醜聞令銀行業受到更加嚴格的監管，並促使監管者及金融機構重新考慮應該如何設定某些主要利率和匯率。
調查發現有證據顯示，數家銀行的交易商通過電子信息相互交流他們將為當地銀行業協會的無本金交割遠期外匯（NDF）定盤提交的報價水平，目的是使自己的交易賬目受益。
該名銀行消息人士稱，交易商對交易商說：“今天我需要你幫忙，我想讓定盤偏低。＂
由於這次調查的保密性，該消息人士要求匿名。
NDF是衍生工具，能夠在外匯管制令外資難以直接參與現貨市場時，讓企業和投資者對新興市場貨幣進行對衝或投機。
合約以美元結算，因此不存在標的貨幣交換，但它們能夠影響現匯匯率。
隨著美國和英國監管機構打擊Libor操縱行為，新加坡金融管理局去年下令協助設定當地銀行間貸款利率和NDF報價的銀行調查定盤程序。
Libor是為價值約600兆美元證券設定利率的指標利率。
亞洲NDF市場中最大的幾家銀行包括瑞銀、摩根大通、星展集團（DBS）和匯豐控股。
這位消息人士並未明確評論個別銀行或交易員可能的不當行為，《路透社》並未有關於此類不當作法的獨立證據。
瑞銀、摩根大通、星展及匯豐均不願置評。
《路透社》也聯繫了其他14家參與制定NDF價格的銀行。其中12家表示不願置評，另外兩家則未回覆。
在Libor醜聞爆出時，新加坡金管局去年7月通知國內銀行自查銀行間拆借利率的制訂方式。
根據湯森路透數據，印尼盾及馬幣的NDF資金流動自從2012年第四季以來就頗清淡，但馬幣NDF成交量在今年初開始增加。（星洲日報／財經） |
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发表于 29-1-2013 08:36 PM
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