因为诈骗永久黑名单

世界世

123木头人 发表于 7-3-2021 01:54 PM
我觉得事出必有因，不然不会无端端银行户口被人去警察report诈骗，
而且有证据，警方才会开案吧

这个不清楚，但是警方没有找我，反而我去找他，他还说不是我们地区的事情，然后说只能等

世界世

c_long 发表于 7-3-2021 03:01 PM
那如果你给人诬赖的话应该可以report跟警察看，怎样能帮你不然就是去找议员帮忙。如果你是真的衰诈骗那就gg料。

做了，也是一年前做的，结果就是现在这样

世界世

ckc509 发表于 7-3-2021 03:42 PM
没有上法庭吗

没有

世界世

主助圆圆 发表于 7-3-2021 08:12 PM
一年了

既然已立案了但不调查，是不是意味着有新证据时就能请律师帮忙催调查？

什么意思？

世界世

halowes95 发表于 8-3-2021 12:40 AM
这个我不是很懂...去其他银行不行吗? 比如那些国外,银行在马来西亚设分行的...

去了，不能

世界世

舞猫猫 发表于 8-3-2021 08:50 AM
如果真是无辜的，就要向银行和警察方面着手咯

银行说不知道，警察说等

世界世

FundMania 发表于 8-3-2021 11:44 AM
因爲現在銀行都是實名制，和破產一樣，會全銀行黑的。
一個IC，資料都顯示出來，逃不了的。

问题是不知道什么原因

世界世

饼干及面包 发表于 8-3-2021 03:33 PM
如果樓主自己真的沒有『出租』過戶口。。。。。。做麼不去找那些YB開記者招待會澄清下。

系统问题，找yb？

FundMania

世界世 发表于 8-3-2021 09:11 PM
问题是不知道什么原因

不可能吧。現在的賬號都有online，可以即時看到transaction，
如果你發現銀行賬號多了很多錢，而且是了來歷不明，
一般的動作是自動到bank 去求助。
如果你假假不知道，以爲系統出錯了，後果就是如此。

就算是多了很多錢，銀行也只會凍結，然後要求你去declare，
你有做這個動作嗎？還是你認爲不需要，完全不鳥bank？

你應該有些內情沒有告訴大家。

商業銀行必須做事的，不然bank negara malaysia會罰款商業銀行很多錢的。

主助圆圆

世界世 发表于 8-3-2021 09:11 PM
问题是不知道什么原因

封禁和解除一般都在同一个单位，
一般先要找到将你列入黑名单的那个单位，再进行下一个步骤，但都不知道似乎就无解了。

信用报告机构（CRAs）受政府监管，不会将任何人列入黑名单，所以排除这个。

如果受监管的银行不能帮你解决问题，那其他可能存在的突破点估计是马来西亚国家银行（BNM）吧 ，你去过了吗？

世界世

FundMania 发表于 8-3-2021 09:21 PM
不可能吧。現在的賬號都有online，可以即時看到transaction，
如果你發現銀行賬號多了很多錢，而且是了來歷不明，
一般的動作是自動到bank 去求助。
如果你假假不知道，以爲系統出錯了，後果就是如此。

就算 ...

我有卖很多东西所以transaction很多，然后没有收到多余的钱，bank没有要我还钱，就是说有人report然后关闭户口

世界世

主助圆圆 发表于 8-3-2021 10:09 PM
封禁和解除一般都在同一个单位，
一般先要找到将你列入黑名单的那个单位，再进行下一个步骤，但都不知道似乎就无解了。

信用报告机构（CRAs）受政府监管，不会将任何人列入黑名单，所以排除这个。

如果受 ...

去过，没有任何问题

FundMania

世界世 发表于 8-3-2021 11:04 PM
我有卖很多东西所以transaction很多，然后没有收到多余的钱，bank没有要我还钱，就是说有人report然后关闭户口

你是使用什麼account做買賣的呢？普通account？

所以你的【普通account】有非常多的 transaction IN ？
每個月大概有多少個 transaction IN ？