这里有没有怡保人中招

lsls

（霹雳‧怡保23日讯）怡保一间公司Bestino Golden House和该公司的4名董事，今日在怡保地方法庭，被控327项非法收取存款和洗黑钱罪名，涉及款项高达6亿5千600万令吉。

他们都是在1989年银行与金融法令和2001年反洗黑钱法令下，被国家银行提控上法庭，並相信是有史以来涉及款项最高的洗黑钱案。


非法收取5亿存款

有关公司和4名董事，先在银行与金融法令下面对5项控状，他们被指涉及非法收取的存款高达5亿令吉。接著，4人也在反洗黑钱法令下，面对322项控状，他们共被指洗黑钱高达1亿5千600万令吉。

4名公司董事是张玉明（49岁）、阮观利（48岁）、何志祥（41岁）和郑贵格（57岁）。（人名译音）

这间公司和4名董事，是被控於2006年7月9日到2008年9月21日之间，在没有执照下向公眾人士非法收取存款，触犯银行与金融法令25（1）条文。

在这项法令下，一旦罪成，被告可被判罚款不超过1千万令吉、或不超过10年监禁，或两者兼施。

此外，这4人被控於2007年10月至2009年9月之间进行洗黑钱，触犯反洗黑钱法令4（1）条文。

在这项条文下，罪成可被罚款不超过500万令吉、或不超过5年监禁，或两者兼施。

有关控状指被告通过银行转账、支票存款，来购买產业、黄金等，有关款项转入本地、台湾、中国、印尼、巴布亚新几內亚的户头，唯大多数交易是在本地进行；有关每次交易介於数万和三四千万令吉之间。

4月11聆听陈词

他们否认有罪，法官茱莉乐將此案订於4月11日，聆听国家银行主控官和被告律师陈词，以决定是否要將这2项法令下的控状联合一齐审讯。

茱莉乐也决定，这4名董事每人以150万令吉，由2人担保出外，而其中一名担保人必须是家人，另外他们的护照也被扣留。

:[迷失の僵尸王

尿哥？请问这个贴跟新加坡什么关系？

lsls

尿哥？请问这个贴跟新加坡什么关系？
:[迷失の僵尸王 发表于 23-2-2011 11:06 PM

小新不少马专，马劳来自怡保。。

38bearbear

嗯，你看他们几开心下。。。

:[迷失の僵尸王

小新不少马专，马劳来自怡保。。
lsls 发表于 23-2-2011 11:09 PM

    原来是这样。希望以后你多转贴霹雳州的新闻来这里。

lsls

我有一位远亲“投资”，近百万马币，，，看来是不復存在..拿不回了