什么是洗黑钱？非法外劳赚的钱算是黑钱吗？

kevinlim · 发表于 5-3-2009 07:59 PM

我朋友在外国工作，非法跳飞机的那一种。
他进钱给我的户口叫我帮他还人家钱数目查不多有200K。
那算是洗黑钱吗？

YiKaRa · 发表于 5-3-2009 08:36 PM

洗黑钱的定义是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融票据或直接投资，从而隐瞒其非法来源和性质，使非法资产合法化的行为。所以洗钱的定义是取决于你的收入来源是否正当，如果资金来源属于不合法（贩毒，走私，贪污等），那可能起牵涉洗黑钱的嫌疑，但如收入来源正当，那只是个人税的问题

kevinlim · 发表于 5-3-2009 08:44 PM

是吗？
我想要个确定的答案。。。。
我可不想无缘无故的发犯罪

YiKaRa · 发表于 5-3-2009 08:49 PM

恩，只要收入来源正当就没事

kevinlim · 发表于 5-3-2009 08:54 PM

是他工作的钱来得。。。

非法黑工算是正当吗？

kevinlim · 发表于 5-3-2009 08:57 PM

因为突然一个月里有那么多钱从外国汇进来怕银行说我洗黑钱

YiKaRa · 发表于 5-3-2009 09:06 PM

只要次数不要太频密，银行是不会发觉的。例如：不要一个月内，有几笔大数目的钱同时汇进。因为从国外汇钱回来的人有很多，尤其是跳飞机，还有一些是做小型贸易的贸易商。

kevinlim · 发表于 5-3-2009 09:12 PM

一个月内200K
算多吗？
他分2次汇过来

YiKaRa · 发表于 5-3-2009 09:21 PM

200k 还 ok，但记住不能太频密。如你的朋友还要汇钱进，叫他暂时Hold着。因为有些进出口贸易商也是这么做，因他们想要逃税，所以在国外开一户口，再从国外户头转到马国户头。

jasonhanjk · 发表于 5-3-2009 11:00 PM

主题跟本区无关，限时开闭３天．
谢谢

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