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请问有没有人遇到黑名单然后无法使用银行的所有服务，包括开设户口，信用卡，fd等等 |
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发表于 19-2-2021 06:43 PM
来自手机
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楼主 |
发表于 20-2-2021 09:36 AM
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发表于 20-2-2021 02:21 PM
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去bank negara问吧。
以前有过这样的case，好像是被同名同姓的人搞的。
现在的system应该不会犯这样的错误了吧！？
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发表于 21-2-2021 03:55 PM
来自手机
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发表于 21-2-2021 04:47 PM
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是否曾经被银行强制关闭户口？被怀疑不正当使用银行户口
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发表于 21-2-2021 07:07 PM
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发表于 21-2-2021 08:56 PM
来自手机
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楼主 |
发表于 22-2-2021 02:45 AM
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楼主 |
发表于 22-2-2021 02:46 AM
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楼主 |
发表于 22-2-2021 02:46 AM
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发表于 22-2-2021 03:36 PM
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通常是saving account 的transaction过多和频密了，一般是用来做生意然后银行怀疑洗钱活动，就强制关户口和blacklist.
如果做生意开current account 比较好
幸好不是借户口，不然警察找上门
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楼主 |
发表于 22-2-2021 07:18 PM
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没错，就是类似情况，然后现在问题是去新的bank也不能开户，有办法解？而且不知道哪里查blacklist也不知道哪一个bank做的
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发表于 22-2-2021 10:59 PM
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如果你去过大众化的银行都不行，
那你试下去一些冷门的银行试试吧
如bsh,bank islam, mbsb之类 |
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楼主 |
发表于 23-2-2021 12:48 AM
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发表于 23-2-2021 09:13 AM
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建議你自己去國家銀行打印ccriss看看，順便問問官員你的情況是怎樣。。。。。。免費服務來的。
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发表于 23-2-2021 11:04 AM
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如果是因为做生意而transaction过多，可以去银行解释，一般都会开回一次给你，然后让你开个current account，
如果是因为租户口，让别人洗黑钱，那sorry，要说88了
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发表于 23-2-2021 11:24 AM
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亲，可以通过这里查破产名字。
浏览报穷局的在线系统 (e-Insolvensi): e-insolvensi.mdi.gov.my 第一次使用的需注册一个户口，然后输入对方身份证号码和名字，就能查询。
注意事项：
必须有对方的名字和身份证号码才能查询（查询个人）。
每次查询的费用是RM10。
如果个人没有破产，其状态会显示 “Tidak Bankrap”。
如果个人已破产，其搜索报告会显示 “Bankrap” 以及相关法庭案件编号，被判入穷籍的日期和报穷局的管理分行。
如果公司没有破产，其状态会显示 “Tidak Digulung”。 |
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楼主 |
发表于 24-2-2021 12:08 AM
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看过了，一开始有一个warning pending remark，现在没有了，但是名字还是黑名单
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楼主 |
发表于 24-2-2021 12:09 AM
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