|
查看: 2765|回复: 18
|
银行随便冻结我的户口，如何投诉？
[复制链接]
|
|
|
前几个月我只是把投资外汇赚到的钱，电汇回来我的户口，他们也把钱进到我的户口了。
但过了几个月，又打电话来给我说，投资外汇是非法的，银行不能做等等，要我把钱退回去给对方。
我户口钱不够退回去，就把我户口给冻结了。现在我户口还有几千块拿不出来！
银行可以这样就随便冻结我的户口吗？能不能投诉呢？
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 8-3-2019 01:19 PM
|
显示全部楼层
投资外汇是非法的噢 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 8-3-2019 01:29 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 8-3-2019 01:44 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 8-3-2019 03:08 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 8-3-2019 03:10 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 8-3-2019 09:14 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 8-3-2019 10:42 PM
|
显示全部楼层
黑钱 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 9-3-2019 12:45 PM
来自手机
|
显示全部楼层
多数捞偏的才会面对这类问题吧？
我朋友中过老虎 户口被关闭 钱还是拿得回的 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 9-3-2019 06:52 PM
|
显示全部楼层
|
你只能尽力配合银行，银行也是根据国家银行指南冻结你的户口，防止洗黑钱 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 9-3-2019 09:11 PM
|
显示全部楼层
投诉什么鬼? 炒国外的外汇本来就犯法, 你赚到的钱就是黑钱.
好好去跟PBank谈, 希望网开一面拉 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 11-3-2019 01:09 PM
|
显示全部楼层
先去问和配合PBB。如果再拿不回钱就去bank negara投诉。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 11-3-2019 01:55 PM
|
显示全部楼层
 洗黑钱也可以去BNM投诉? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 11-3-2019 03:45 PM
|
显示全部楼层
本帖最后由 wei2 于 11-3-2019 03:59 PM 编辑
如果银行怀疑是黑钱PBB就该一早就block transaction。不是几个月过后才来冻结户口
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 11-3-2019 04:09 PM
|
显示全部楼层
不排除需要几个月的调查时间............
其实BNM自从soros攻击大马后就严厉管制海外的马币交易, 目前外汇只开放给本地平台如银行和兑换商.
海外交易马币而不通过本地渠道都属违法
当然, 某些海外外汇平台还是用漏洞来转钱进来, PBB suspend你acc一定是有根据的, BNM的指引.
我建议楼主去跟PBB谈, 你跑去BNM就只有死路一条
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 11-3-2019 04:30 PM
|
显示全部楼层
超笨无比 发表于 11-3-2019 04:09 PM
不排除需要几个月的调查时间............
其实BNM自从soros攻击大马后就严厉管制海外的马币交易, 目前外汇只开放给本地平台如银行和兑换商.
海外交易马币而不通过本地渠道都属违法
当然, 某些海外外汇平台还 ...
虽然说forex trading is illegal in malaysia,还是有千千万万个大马人在trade。你看lowyat forum走到version 20就知道了。难道银行还可以把全部人的户口都冻结了吗？？
https://forum.lowyat.net/topic/4460478
我不知道楼主的scenario是什么。可能是太多transaction进进出出吧。我当然也建议楼主先和PBB谈，把钱退还再close account。如果银行万一不肯还，只有向BNM投诉说这是你自己的血汗钱银行无权扣留。反正一个一个渠道，楼主自己把握好来才有机会拿回钱。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 14-10-2019 04:16 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 17-10-2019 05:40 AM
来自手机
|
显示全部楼层
你的户口是不是Islamic户口, 如果是Islamic 户口是不能接受和用在来之以下的钱的
以下是抄某个银行的ban list
Shariah non-compliant ( )
Alcohol
Gambling
Pornography
Tobacco and dangerous drugs
Entertainment related companies – those proven to engage in specifically in Shariah non-compliant activities. Examples are karaoke lounges serving alcohol, film production houses producing mainly illicit movies, cinemas with no evidence of screening films other than entertainment related movies.
Pork and all its byproducts
Prostitution
Interest-based lending
Conventional insurance and stock brokering
Hotel – in particular those suspected of condoning to haram activities, and etc
Production and distribution of idols, statues, and materials and place for worshipping other than Allah Almighty
For restaurants, a halal certificate from JAKIM is preferred but not required. Facilities can be extended to restaurants not serving pork and alcohol.
For companies in the beauty related industry, accounts are to be referred to the Shariah Department for clearance. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 13-1-2023 10:28 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
 本周最热论坛帖子
|
变色卡
千斤顶
1784 
71
