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最大宗消费税诈欺案 夫妻涉共谋骗逾2千万退款

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发表于 30-8-2017 12:05 PM | 显示全部楼层 |阅读模式
关税局总监拿督斯里苏博玛廉指出,一对夫妇通过消费税GST-03报表,骗取高达2千558万7251令吉的退税款项。


图片来源:东方日报





东方日报报道,苏博玛廉表示此案是关税局在消费税落实以来,查获最大宗的退税欺诈案。他说,此案涉及数家公司及其他人士,主谋是这对夫妇,男方是首要嫌犯,甚至涉嫌教唆他人参与欺诈。


他表示,男嫌犯是一名年约50岁的商人,关税局于25日(周五)在霹雳怡保将他逮捕,而年约40岁的女嫌犯则是于27日(周日)在吉隆坡大城堡新镇被捕。


他透露,男嫌犯被捕时,身上带着20万令吉现金,而其妻子被逮捕时,身上带着18万2千令吉现金。


他说,关税局已经在数个月前就开始调查此案,并发现两名嫌犯涉嫌伪造退税资料,骗取高达2千558万7251令吉的款项。


苏博玛廉表示,关税局援引2014年消费税法令第89(1)(b)条文,即伪造资料调查这对夫妻。此外,他指出,这对夫妇的银行户头已在2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令下遭冻结,而两名嫌犯将在30日(周三)被带往怡保地庭面控。


他籍此案件警告商家,不要试图欺骗关税局,否则将会受到对付。
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发表于 30-8-2017 12:41 PM 来自手机 | 显示全部楼层
高手啊。。。羡慕。商业注册如果是用别人的名字来干案就完美了。
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发表于 30-8-2017 01:19 PM 来自手机 | 显示全部楼层
诈骗高手,已经有2000多万还不收手,像刘佐移民海外过安居乐业不是好吗?
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发表于 30-8-2017 01:27 PM 来自手机 | 显示全部楼层
哇。。。。, 如果早点收手 可以在马尔代夫摇脚了。话说两千多万是成功弄到手的 还是还没到到手的总诈骗数额?
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发表于 30-8-2017 01:42 PM | 显示全部楼层
高手!佩服!
现在对人民毫无手软。
人民跟他“讨回一点”天公地道。
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发表于 30-8-2017 01:58 PM 来自手机 | 显示全部楼层
高手 .....  好厉害的 team , 外神通暗鬼 ...
不然 两千五百万 退得给你 ??   
太贪心了,还想再骗。
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发表于 30-8-2017 02:00 PM | 显示全部楼层
如果不那麼貪的話 搞不好可以安享晚年

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发表于 30-8-2017 02:21 PM 来自手机 | 显示全部楼层
这对夫妇在贪各位的钱啊……还佩服?
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发表于 30-8-2017 02:42 PM | 显示全部楼层
Cherax 发表于 30-8-2017 01:27 PM
哇。。。。, 如果早点收手 可以在马尔代夫摇脚了。话说两千多万是成功弄到手的 还是还没到到手的总诈骗数额?

应该是想要,但还没到手,2千多万是某人说的,数目越大,他们也就越威风。
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发表于 30-8-2017 02:46 PM | 显示全部楼层
Carpenter 发表于 30-8-2017 02:21 PM
这对夫妇在贪各位的钱啊……还佩服?

到了他们袋里的钱,还是我们的吗?

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发表于 30-8-2017 03:13 PM 来自手机 | 显示全部楼层
gaomin 发表于 30-8-2017 02:42 PM
应该是想要,但还没到手,2千多万是某人说的,数目越大,他们也就越威风。

嗯嗯。认同。
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发表于 30-8-2017 04:11 PM 来自手机 | 显示全部楼层
gaomin: 到了他们袋里的钱,还是我们的吗?


你指的他们是....
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发表于 30-8-2017 05:21 PM | 显示全部楼层
没有内鬼,怎样骗2000万。
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发表于 30-8-2017 05:41 PM | 显示全部楼层
到底是怎么骗的?
那么容易?
有没有内鬼?
人才。快速致富可以请教人家。
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发表于 30-8-2017 06:04 PM 来自手机 | 显示全部楼层
Carpenter 发表于 30-8-2017 04:11 PM
你指的他们是....

当然不是那两个想骗的。
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发表于 30-8-2017 06:41 PM 来自手机 | 显示全部楼层
gaomin 发表于 30-8-2017 06:04 PM
当然不是那两个想骗的。

好吧,你有理
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发表于 1-9-2017 04:38 PM 来自手机 | 显示全部楼层
不知死活骗gst ??,政府收钱快给钱哈哈,gst美奇名是捉鱼。。。
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发表于 1-9-2017 05:12 PM | 显示全部楼层
当你骗到2千万时你就会想2亿了才跑,骗到2亿的时候就觉得骗到2亿了他们都不知道应该还可以再骗多2亿.......
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发表于 1-9-2017 05:21 PM | 显示全部楼层
爱林宜 发表于 1-9-2017 05:12 PM
当你骗到2千万时你就会想2亿了才跑,骗到2亿的时候就觉得骗到2亿了他们都不知道应该还可以再骗多2亿.......

对啊!就像你敬爱的那只鸡与河马贪污几十亿,再来几十亿,根本都不想跑


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发表于 2-9-2017 12:19 AM | 显示全部楼层
没鬼就奇了。替死鬼。。。
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