 劉特佐（左）和阿末巴達維被拍到在一起開會。（檔案照） 斯圖爾森埃格被判坐牢。（檔案照）（新加坡12日訊）涉一馬洗黑錢案的大馬富商劉特佐企圖“隱姓埋名”，化名“陳金隆”與瑞士籍銀行經理通電話和見面，並以保安為理由，要求對方別以真名稱呼他。 《聯合晚報》報導，瑞士安勤私人銀行（Falcon Private Bank）新加坡分行經理斯圖爾森埃格（42歲）是第5名因涉及一馬事件而被控的被告。他昨天在國家法院承認16項控狀，包括提供假資料給執法人員、沒有舉報可疑交易、以及觸犯金融管理局法令等。案情顯示，2012年1月底，安勤銀行的集團總裁里曼通過電郵，介紹被告認識一名叫陳金隆（譯音，英文名Eric Tan）的准客戶。 同年2月2日，被告首次在吉隆坡與該客戶會面，對方自我介紹為“陳金隆”，但過后向被告坦誠，自己就是劉特佐，因保安理由而使用“陳金隆”的名字，並希望被告繼續以假名稱呼他。 在吉隆坡見面 被告也發現，原來在電郵與電話上與他溝通的“陳金隆”，其實就是劉特佐。 同年10月，劉特佐以“陳金隆”的名字在安勤銀行的新加坡分行開設4個企業戶頭。隔年3月14日，被告第2次與劉特佐在吉隆坡見面。 不過，被告于去年接受問話時，對新加坡金融管理局和商業事務局調查員謊稱，銀行與劉特佐沒有生意往來，他也沒見過劉特佐。 被告也謊稱，他是直至前年中通過媒體報道，才知道有劉特佐這號人物。 “正版”陳金隆淨資產低 “正版”陳金隆淨資產低，不可能有大筆款項進出銀行戶頭，被告曾懷疑當中涉及洗黑錢，銀行集團總裁也擔心，這些戶頭的資金活動會讓大家惹禍上身。 案情顯示，為劉特佐開設銀行戶頭時，被告收到一名叫“陳金隆”的男子的護照與履歷文件，發現確實有陳金隆這個人。 戶頭開設后，有約半年的時間沒有任何活動，直至2013年3月21日至25日之間，才出現12億6500萬美元（約56億令吉）的巨額資金，轉入其中兩個戶頭。 這期間，被告曾與同事表示擔憂，懷疑這筆巨額資金的流入是否與洗黑錢活動有關，而且“陳金隆”的淨資產總值比戶頭的流動金額低很多。 被告過后向銀行集團總裁里曼反映，而后者聯絡上銀行主席阿末巴達維，指這些戶頭的資金活動會讓大家惹禍上身。 接著，里曼也聯絡劉特佐，投訴巨額資金流動缺少充分的文件來支持，並直言“這是個笑話”，若有人去向當局舉報，問題會很大。 被告求情沒從中獲益 被告求情稱非因貪心而犯罪，他沒有從中“發橫財”，年收入與其他涉案被告相比是小巫見大巫。 代表律師陳其玉為被告求情時指出，被告曾對涉案的資金起疑，並向總部的上司提出，但據銀行主席阿末巴達維再三向下屬表明，這些資金流動是合法的，“只是執行得不好。” 律師表示，被告並非因為貪財而犯罪，事實上，他並沒有從涉案交易中獲益，他在銀行工作的年薪約40萬元（約124萬令吉），與其他涉案的被告相比，簡直是小巫見大巫。 據報道，另一名被告易有志在2011年至2015年，賺得至少2700萬元（約8370萬令吉）。 律師也指出，即使出獄后，被告也願意在必要時，飛回新加坡協助調查工作。 可疑巨資轉入知情不報 4天內出現多達18億新元（約55億萬令吉）的可疑資金轉入，法官指銀行經理知情不報，影響當局的調查工作，判他坐牢28周和罰款12萬8000元（約39萬令吉）。 根據控狀，被告身為瑞士安勤的分行經理，知道有一筆多達18億新元的可疑資金轉入銀行的兩個戶頭，卻沒有向商業事務局匯報，觸犯了新加坡金融管理局法令下的防止洗黑錢與恐怖主義融資條文。 之后，有5筆可疑資金從劉特佐的銀行戶頭，轉到5家不同公司，總額約6億4528萬新元（約20億令吉），但被告同樣沒有舉報。 法官昨天下判時指出，被告隱瞞巨額可疑交易，阻礙了當局的調查工作，而且還持續欺騙，4次向當局撒謊，提供假情報。 被告是首名因涉及一馬事件而面對法律制裁的外籍人士。瑞士安勤的新加坡分行已于去年10月遭金管局撤銷商人銀行執照，勒令停業。 http://www.chinapress.com.my/20170112/%E5%8E%9F%E4%BE%86%E9%99%B3%E9%87%91%E9%9A%86%E5%B0%B1%E6%98%AF%E5%8A%89%E7%89%B9%E4%BD%90%EF%BC%81/
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发表于 13-1-2017 10:56 AM
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