洗錢

NewFuture

如果不素1MDB，
會被抓到嗎？



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涉及一马公司案件本地银行前职员 多加一项伪造签名控状

涉及一马公司案件的本地银行前职员被加控一项伪造签名的控状，这使他所面对的控状增加到七项，当中也包括洗黑钱、涉及几百万元的欺诈罪、及妨碍司法公正。法庭也下令被告还押多一个星期，这也意味着他将一共还押近一个月。

新加坡瑞意银行前职员Yeo Jiawei面对的新控状是伪造签名罪。他涉嫌向花旗银行的反洗黑钱部门，提交一份他冒签的推荐信，以将1195万美元（约1630万新元）转账到马国年轻商人陈金隆的公司Affinity Equity International Partners。

这也是Yeo Jiawei连续第三个星期面对新指控。他目前一共面对7项控状，包括冒充签名、洗钱、涉及几百万元的欺诈罪、及妨碍司法公正。

控方表示，由于调查工作已有“显著”的发展，因此要求法庭批准让Yeo Jiawei继续还押。

不过，辩方律师提出反对。他表示，Yeo Jiawei已还押了近一个月。辩方律师说，“还押并不是个无限制的权利，也不能无期限地实施。”

但控方指出，由于涉及案件的人刻意隐瞒，因此使得调查工作更加严峻。

法官最终下令Yeo Jiawei还押多一个星期，并批准辩方律师与Yeo Jiawei会面。

另外，法官也下令双方安排Yeo Jiawei的3岁女儿到监狱里探望父亲，他们已近一个月未见面。由于Yeo Jiawei的父母和妻子也因涉及洗黑钱活动而被调查，因此他们被禁止与Yeo Jiawei沟通。

这起案件展延到下星期四（5月19日）过堂。

另一名因涉及一马案件而面对指控的男子Kelvin Ang则已在本月9日，以10万元保释在外。他于上个月20日在防止贪污法令下被控。他涉嫌为加快获得有利的评估报告，而利用3000元贿赂一家股票研究公司的分析师。这起案件展延到6月30日。
- CH8/CA

农夫

怎样捉也好，就算有证据新加坡不大可能会捉那支鸡。
新加坡是洗黑钱天堂之一？

蛇仔明

小李很不给面子噢...

jellyfish_8

为什么一马丑闻没闹到国际时没有查到？

睁一只眼闭一只眼？

frankling

原来这一家子都在串谋洗钱。

啊不然呢

马劳什么也不在意，只在意小三几时回来