遇到酱的问题，怎样回答才安全？

JcJun

想请教下，在大马用外国的外汇公司进行交易是犯法的？那如果是XAU/USD或GOLD/USD呢？是否属于也是外汇交易，也是犯法？
现在遇到的问题是：我是用Paypal汇钱和提钱又两个月了，也从Personal account 升级去 Premier account， 这个月从外汇公司提款比较多。
麻烦来了，Paypal竟然要我show出：
Provide proof of delivery
Provide Invoices
Supplier Contact Info
Proof of shipping/delivery of items to buyer
Provide a copy of your business license
Provide information about your products
这些东西我都没有呃！不然就会restrict我的户口，钱被冻着。可能是我进钱去外汇公司，然后赚了提钱，外汇公司又refund给我，有两三次这样，之后就只有外汇公司进钱给我了，都扣除了手续费。

哪位大大遇过酱的问题？要怎样回答Paypal啊？直说是外汇交易赚的会不会惹上麻烦？Paypal会去报Bank Negara吗？我只交易XAU/USD而已。

locolyric

从来就没有做外汇犯法的事情。

本地的报纸有时候真会乱写东西，所谓的犯法，也是因为你透过本地没有经过国家银行批准而进行金钱买卖的交易行为不法之举。

而你在国外的外汇买卖，只要当地政府有证明交易所是合法的，你的交易也受之认为是合法的。

而且本地的银行难道就没有炒货币吗？

jack_2

很簡單罷了，PM我。

CurryFishHead

看来楼主赚蛮多，恭喜楼主，贺喜楼主

JcJun

所以透过Paypal的金钱买卖就是属于合法？可是Paypal里也看得见是外汇公司汇款给我的，干嘛还要我像做生意酱show invoice, proof of delivery, shipping? 我是怕答错什么会惹麻烦，如果会惹麻烦的话就要换其他提款方法。可是Paypal真的比较可靠，提款也快。

KIan87

paypal 转账很平常，除非楼主假装做买卖。。外汇赚钱转回来本地也是很平常，有什么好怕？如实相告啦～
大不了也只是给tax而已，这样你以后买屋子那些也比较方便

除了paypal你也可以要求broker直接汇款去本地银行，不然moneybooker也是可以信赖的，只是有limit，一年好像只能withdrawal 35k usd左右而已。
数目真的大到一年几百万美金的就拿点钱去找个做tax的，他会告诉你怎样做

JcJun

现在告诉Paypal是外汇赚来的，要等Paypal决定需要什么文件，因为它要的我都没有，做生意的人才有。拜一才接通知case open，钱就已经不能提去银行，不能付钱，只能deposit和refund, 换句话说就是有钱不能用不能提，冻着了~~

JcJun

解决了，如实告诉Paypal，恢复正常~~