美國賭場就墨西哥華商洗錢案達協議 罰4700萬

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墨西哥華商葉真理 (美國《世界日報》檔案照)



拉斯維加斯金沙集團的賭場。(美國《世界日報》援引美聯社)

據美國世界新聞網報道，美國拉斯維加斯金沙集團(Las Vegas SandsCorp.)與聯邦檢察官27日針對墨西哥華商葉真理(Zhenli YeGon)洗錢案達成協議，金沙集團為免被起訴，須支付美國政府4700萬元以上，并認同美國司法部的說法，承認該集團未能依法舉報賭客葉真理可疑的巨額匯款。美國政府則同意不再就此追究刑責。

美國聯邦檢察官畢洛提(Andre BirotteJr.)表示，這筆逾4700萬元的金額，正是被控為毒梟的葉真理以現金匯入金沙賭場的數目，也是金沙獲自賭客的最大一筆現金。他說，“拉斯維加斯的神話已被打破，賭城再也藏不住秘密了”。

他指出此案特別處在于“史上第一次賭場面對未能舉報可疑匯款所應負的刑責，也是史上第一次賭場同意把洗錢的匯款吐出來交給政府”。

這項洗錢案調查并顯示，美國財政部和司法部日漸關切，各賭場可能利用賭客經由賭博來洗錢。他表示，政府打擊錢不分對象，絕不手軟。

根據這項協議，聯邦檢察官畢洛提認為，2006年和2007年金沙收到葉真理匯入的約4500萬元和面額1300萬元銀行本票，即應該發現可疑，而依據銀行保密法，這類可疑的匯款交易必須向聯邦政府舉報。

葉真理于2007年被美國聯邦檢察官指控走私毒品，該案雖遭撤銷，但墨西哥已接手調查，并要求將葉真理引渡回國；但自稱無罪的葉真理，聲稱無法在墨西哥獲得公正審判，目前正為拒絕引渡提出上訴。

聯邦檢察官表示，基于許多情況，金沙早該警覺葉真理匯入的款項有問題。協議書中指出，葉真理是由墨西哥支票兌現中心以數家公司名義匯款，而他與這些公司明顯沒有關聯。

此外，賭場人員要求葉真理以較大筆金額匯款時，葉真理答稱，他“寧可分數筆較小金額匯款，因為不希望美國政府知道這些匯款”。同時，金沙也允許葉真理將錢匯入其附屬事業“InterfaceEmployee Leasing”的賬戶，該賬戶通常供航空服務業者使用，卻從未容許賭客使用。

協議書中指出，金沙堅稱是基于相信顧客所做的判斷，一切行為都遵循聯邦法律，但該集團承認，“未能充分了解這些信息的可疑之處，對葉真理的認識也嫌不足”。

根據該協議，金沙必須進行兩年的反洗錢政策檢討，并定期向美國政府提出報告。

stevesing7837

好多钱。。。。。。。。

kiki130909

用不完。。。。。